SANATORIO SAN LUCAS S.A.

SANATORIO SAN LUCAS S.A.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA/EXTRAOR-

DINARIA

Convócase a los Señores Accionistas de SA-

NATORIO SAN LUCAS S.A. a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 19 de Octubre de 2016 a

las 13.00 hs., en Tucumán 1452, Piso 2º, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Determinación del numero de accionistas

para que firmen el Acta de Asamblea

2º) Consideración de la documentación a que

se refiere el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio Nº 58 finalizado el

30 de Junio de 2016.

3º) Consideración de los honorarios al Directorio.

4º) Consideración del resultado del ejercicio y

su destino.

5º) Tratamiento de la renuncia al cargo de Pre-

sidente, reordenamiento del directorio hasta

finalizar el mandato original

6º) Aprobación de texto ordenado, reforma es-

tatutos.

Buenos Aires, 15 de Septiembre de 2016.

EL DIRECTORIO

Nota: Los señores Accionistas deberán comu-

nicar por escrito su asistencia a la Asamblea o

bien depositar sus acciones con una anticipa-

ción no menor a 3 días hábiles a la celebración

de la Asamblea en la sede comercial de la

sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Bs.

As.- Dirección, según lo dispuesto por el articu-

lo 238, Ley 19550

Designado como Presidente el Cr. Horacio Ma-

rio Bianchi, por Acta de Asamblea de fecha 07

de octubre de 2015, transcripta en el libro de

Actas de Asamblea Nro. 5 rubrica Nro. 19435-

00 del 17 de Marzo de 2000.

Designado según instrumento privado acta

directorio de fecha 7/10/2015 Horacio Mario

Bianchi - Presidente

e. 30/09/2016 N° 72616/16 v. 06/10/2016