N° 73924/16 Aviso del Boletín Oficial
ACE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
ACE SEGUROS S.A.
(IGJ N° 260.189) Se convoca a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31
de octubre de 2016 a las 10:00 horas en primer
convocatoria y a las 11:00 horas en segunda
convocatoria en la sede social sita en Avenida
Leandro N. Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos
Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta; 2) Consideración de la documentación
prescripta por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de
junio de 2016; 3) Consideración de la gestión del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante
el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016; 4)
Consideración del resultado del ejercicio finaliza-
do el 30 de junio de 2016 y su destino; Integración
de Reserva Facultativa. 5) Consideración de la
remuneración del Directorio y Comisión Fiscali-
zadora, incluyendo remuneraciones en exceso
del límite establecido por el art. 261 de la Ley
19.550, en caso de corresponder; 6) Fijación del
número de miembros del Directorio y su elección;
7) Elección de los miembros titulares y suplentes
de la Comisión Fiscalizadora; 8) Autorización a
los Directores y miembros de la Comisión Fisca-
lizadora para ejercer cargos en otras sociedades
de seguros; 9) Autorizaciones para efectuar las
inscripciones que correspondan ante el Registro
Público de Comercio; Para asistir a la Asamblea,
los Accionistas deberán cursar la comunicación
de asistencia con no menos de 3 días hábiles de
anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en
la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem
855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires de lunes a
viernes de 10 a 12 hs. y de 15:00 a 17:00 hs. hasta
el día 26 de octubre de 2016, inclusive.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO N° 927 de fecha 13/11/2015
Fernando Alberto Mendez - Presidente
e. 05/10/2016 N° 73924/16 v. 12/10/2016