N° 74489/16 Aviso del Boletín Oficial
ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A.
Texto del aviso
ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS
CONVOCASE a los accionistas de ASEGURA-
DORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE
SEGUROS a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el
día 28 de Octubre de 2016 a las 11:00 horas,
en la sede social de la Compañía, Paraguay
580 5º P, CABA, a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Consideración y aproba-
ción de la Memoria, Proyecto de Asignación
de Resultados, Inventario, Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 2016. 2) Determinación
de remuneración a Directores (art. 27º inc. c)
de los Estatutos Sociales) en relación al exceso
del límite fijado por el art. 261º de la ley 19.550.
3) Remuneración Comisión Fiscalizadora (art.
27º inc. c) de los Estatutos Sociales). 4) Auto-
rización a Directores a efectos del art. 273º de
la Ley nº 19.550. 5) Venta del inmueble sito en
Paraguay 580, piso 2º, CABA. 6) Ratificación
y aprobación gestión Directorio y Comisión
Fiscalizadora. 7) Fijación del número de Direc-
tores. 8) Elección de Directores. 9) Elección
de Comisión Fiscalizadora. 10) Designación
de dos accionistas para firmar el Acta. NOTA:
Para tomar parte en la Asamblea los señores
Accionistas deberán cursar comunicación para
que se los inscriba en el Libro de Asistencia,
con tres días hábiles de anticipación a la cele-
bración del acto asambleario. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea general ordinaria de fecha 23/10/2015
Jose de Vedia - Presidente
e. 06/10/2016 N° 74489/16 v. 13/10/2016