N° 73473/16 Aviso del Boletín Oficial
ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES
Texto del aviso
ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
Convocase a los Señores Accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el día 28 de octubre de 2016, a
las 8:00 horas, en la Sede Social de Av. Rivadavia
611 9° piso B, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para tratar el siguiente Orden del día: 1) Ve-
rificación de la legalidad del Acto; 2) Designación
de dos (2) accionistas para que conjuntamente
con el Presidente del Directorio y el Presidente
de la Comisión Fiscalizadora suscriban el Acta;
3) Consideración de la Memoria, Estado Patrimo-
nial, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Informes
de los Auditores Externos Contables y Actuarial,
Sección
de Comisión Fiscalizadora, de Control Interno y
Cuadro de Resultados Técnico de Operaciones,
todo ello correspondiente al vigésimo tercer
Ejercicio Económico y Social concluido el 30 de
Junio de 2016; 4) Consideración de la gestión del
Directorio, de los Apoderados y de la Comisión
Fiscalizadora; 5) Consideración de los Resulta-
dos del Ejercicio. Su destino; 6) Consideración
de la retribución del Directorio (artículo 261 de la
ley 19.550) y de los integrantes de la Comisión
Fiscalizadora (artículo 292 de la ley 19.550).
Consideración de corresponder, de la votación
en exceso de lo establecido en el artículo 261 de
la ley 19.550; 7) Consideración de la renuncia de
uno de los Directores Suplentes. Su Reempla-
zo - Designación de un nuevo Director Suplente
hasta finalizar el mandato vigente; 8) Elección de
miembros Titulares y Suplentes de la Comisión
Fiscalizadora por vencimiento de mandato.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO 665 de fecha 23/10/2015 Gabriel
Gustavo Vidal - Presidente
e. 04/10/2016 N° 73473/16 v. 11/10/2016