N° 72369/16 Aviso del Boletín Oficial
AUTO AGRO S.A. DE CREDITO Y AHORRO
Texto del aviso
AUTO AGRO S.A. DE CREDITO Y AHORRO
PARA FINES DETERMINADOS Y CAPITALIZACION
CONVOCATORIA: Se convoca a los señores ac-
cionistas de AUTO AGRO S. A. de Crédito y Aho-
rro para Fines Determinados y Capitalización a la
Asamblea General Ordinaria el día 21 de octubre
de 2016 a las 11 horas en primera convocatoria y
en caso de falta de quórum en segunda convo-
catoria una hora después, en la sede social de la
calle Uruguay 743, 6° Piso, Oficina N° 606 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
ORDEN DEL DÍA:
I) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA.
II) CONSIDERACIÓN DE LOS MOTIVOS POR
LOS CUALES SE CONVOCA FUERA DE LOS
PLAZOS LEGALES Y ESTATUTARIOS.
III) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTA-
CIÓN PRESCRIPTA POR EL ARTICULO N° 234
INCISO 1 DE LA LEY 19.550, CORRESPON-
DIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS
ANUALES FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE
2014 Y EL 30 DE JUNIO DE 2015
IV) EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIREC-
TORIO Y TITULARES DEL CONSEJO DE VIGI-
LANCIA.
V) TRATAMIENTO DE LOS HONORARIOS DEL
DIRECTORIO Y DE LOS TITULARES DEL CON-
SEJO DE VIGILANCIA.
VI) FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES
Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS.
VII) FIJACIÓN DEL NÚMERO DE INTEGRANTES
DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y ELECCIÓN
DE LOS MISMOS.
VIII) CONSIDERACIÓN DEL RESULTADO DE LOS
EJERCICIOS ECONÓMICOS ANUALES FINALI-
ZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2014 Y EL 30 DE
JUNIO DE 2015 Y DESTINO DE LOS MISMOS.
Designado según instrumento privado acta de
directorio 10 de fecha 18/01/2013 Pablo Ariel
Caballero Alvarez - Presidente.
e. 30/09/2016 N° 72369/16 v. 06/10/2016