CESCE ARGENTINA S.A. SEGUROS

CESCE ARGENTINA S.A. SEGUROS

DE CREDITO Y GARANTIAS

CONVOCATORIA: De acuerdo con las disposi-

ciones legales y estatutarias, convócase a los

accionistas de CESCE ARGENTINA S.A. Segu-

ros de Crédito y Garantías a Asamblea Ordinaria

y Extraordinaria para el día 26 de octubre de

2016 a las 11 horas, en el local social de Re-

conquista 559, 8º Piso, C.A.B.A. a fin de tratar

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación

de dos accionistas para que en representación

de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la

misma. 2. Consideración de la Memoria, Estado

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, notas

y cuadros complementarios e Informe de la Co-

misión Fiscalizadora, correspondientes al quin-

cuagésimo ejercicio social, cerrado el 30 de junio

de 2016. Tratamiento de los resultados no asig-

nados negativos. 3. Consideración de la gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (Art.

Nº 275, Ley Nº 19.550). 4. Remuneración de los

Directores por el desempeño de funciones téc-

nico-administrativas (Último párrafo Art. Nº 261,

Ley Nº 19.550). 5. Remuneración de la Comisión

Fiscalizadora. 6. Fijación del número y elección

de Directores titulares y suplentes. 7. Elección de

miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora. 8. Aprobación de contrataciones

entre la Sociedad y Directores (Art. N° 271, Ley

N° 19.550). 9. Autorización a Directores y Síndi-

cos (Art. Nº 273, Ley Nº 19.550). 10. Actividades

de la Compañía. Situación de la cartera del ramo

crédito y caución. 11. Aumento de Capital y even-

tual Reducción de Capital por aplicación de los

Arts. 205 y 206 de la Ley N° 19.550. Reforma del

artículo cuarto del Estatuto Social. EL DIRECTO-

RIO. NOTA: Se recuerda a los accionistas que

para tener derecho de asistencia y voto, deberán

cursar comunicación al domicilio social de la

Compañía hasta el día 20 de octubre de 2016,

inclusive, en el horario de 10 a 17,30 horas.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA de fecha 30/10/2014 Eduardo

Angel Forns - Presidente

e. 04/10/2016 N° 73199/16 v. 11/10/2016