CRESUD S.A. COMERCIAL

CRESUD S.A. COMERCIAL

INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

Inscripta ante la IGJ el 19-2-1937 bajo el Nº 26 al

F° 2 del Lº 45 de Estatutos Nacionales, convoca a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas para el día 31 de octubre de 2016 a

las 15:00 horas, fuera de la sede social en More-

no 809 (Hotel Intercontinental) Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden

del día: 1. Elección de dos accionistas para sus-

cribir el acta de la asamblea. 2. Consideración de

la documentación prevista en el inc. 1 del artículo

234 de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejer-

cicio económico finalizado el 30.06.2016. 3. Con-

sideración del destino del resultado del ejercicio

económico finalizado el 30.06.2016 que arrojó

una pérdida por la suma de $ 1.401.856.585. 4.

Consideración de la gestión del directorio por el

ejercicio económico finalizado el 30.06.2016. 5.

Consideración de la gestión de la Comisión Fis-

calizadora por el ejercicio económico finalizado

el 30.06.2016. 6. Consideración de las remune-

raciones al Directorio por $ 18.985.218 corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el

30.06.2016 el cual arrojó quebranto computable

en los términos de la presente reglamentación.

7. Consideración de la remuneración de la Co-

misión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el

30.06.2016. 8. Consideración de la designación

de directores titulares y suplentes por vencimien-

to de mandato. 9. Designación de los miembros

Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizado-

ra por un ejercicio. 10. Designación del Contador

Certificante para el próximo ejercicio y deter-

minación de su remuneración. Delegaciones.

11. Actualización del informe sobre contrato de

servicios compartidos. 12. Tratamiento de las

sumas abonadas en concepto de impuesto a los

bienes personales de los señores accionistas.

13. Consideración de la renovación de la delega-

ción en el directorio de las facultades para fijar la

época y moneda de emisión, y demás términos

y condiciones de las emisiones de obligaciones

negociables dentro del programa global de emi-

sión de obligaciones negociables simples, por

hasta U$S 300.000.000 actualmente vigente de

conformidad con lo aprobado por las asambleas

de accionistas de fecha 31 de octubre de 2012,

y 14 de noviembre de 2014 y su ampliación por

un monto adicional de U$S 200.000.000 de con-

formidad con lo aprobado por la asamblea de

accionistas de fecha 30 de octubre de 2015. 14.

Consideración del otorgamiento de indemnida-

des a los Sres. Directores, Síndicos y Gerentes

que se desempeñen o se hayan desempeñado

en la Sociedad en forma subsidiaria a las pólizas

D&O. 15. Consideración del estado financiero es-

pecial de fusión de AGRO MANAGERS S.A.; del

estado financiero separado especial de fusión de

CRESUD S.A.C.I.F. y A. y del estado financiero

consolidado de fusión de CRESUD S.A.C.I.F y

A. con AGRO MANAGERS S.A. al 30.06.2016 así

como de los informes de la comisión fiscalizado-

ra y del auditor. Consideración del compromiso

previo de fusión por absorción con AGRO MA-

29 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.477

NAGERS y demás documentación relacionada.

Autorizaciones y delegaciones. Designación de

representante para otorgar los acuerdos defini-

tivos y demás trámites. 16. Consideración de la

distribución de acciones propias en cartera. 17.

Autorizaciones. Nota: El registro de acciones

escriturales es llevado por Caja de Valores S.A.

(CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362 CABA por

lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener

una constancia de la cuenta de acciones escri-

turales llevada por CVSA y presentarla para su

depósito en Florida 537 piso 18° CABA de 09:30

a 16:00 hs. hasta el 25.10.2016. Se entregarán los

comprobantes de admisión a la Asamblea. Al tra-

tar los puntos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 la Asamblea

tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose

un quórum de 60%. De acuerdo a lo previsto en

el art. 22 del Capítulo II del Título II de las Normas

CNV T.O. 2013 al momento de inscripción para

participar de la Asamblea, se deberá informar

los siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social com-

pleta; tipo y N° de documento de identidad de las

personas físicas o datos de inscripción registral

de las personas jurídicas individualizando el Re-

gistro ante el que se hallaren inscriptas y su juris-

dicción; domicilio con indicación de su carácter.

Idénticos datos deberán ser proporcionados por

el representante del titular de las acciones que

asista a la Asamblea. Asimismo, se recuerda a

los Sres. Accionistas que según lo dispuesto en

el artículo 24 del Capítulo II del Título II de las

Normas CNV T.O. 2013, cuando los accionistas

fueran sociedades constituidas en el extranjero

bajo cualquier forma o modalidad deberán infor-

mar al momento de inscripción para participar en

la Asamblea los beneficiarios finales titulares de

las acciones que conforman el capital social de

la sociedad extranjera y la cantidad de acciones

con las que votará. El representante designado

para efectuar la votación en la asamblea deberá

encontrarse inscripto en los términos del artículo

118 o 123 de la LGS.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1700 de fecha 14/11/2014 Eduardo

Sergio Elsztain - Presidente

e. 30/09/2016 N° 72614/16 v. 06/10/2016