INTERACCION SEGUROS S.A.

(ii) ampliación del monto del Programa por un

monto adicional de hasta us$ 200.000.000

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL (dólares doscientos millones) (o su equivalente

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. En cum- en otras monedas). 14. Consideración de (i) la

plimiento de disposiciones legales, el Directo- delegación en el directorio de las más amplias

rio cita a los Señores Accionistas en primera y facultades para implementar la prórroga y/o

segunda convocatoria, a la Asamblea General el aumento del monto del Programa y/o su re-

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la ducción así como también para determinar los

sede social sita en Sarmiento 2.038 – Ciudad términos y condiciones del Programa que no

Autónoma de Buenos Aires, el día 21 de Octu- estén expresamente aprobados por la asam-

bre de 2016 a las 8:00 Hs. en primera convo- blea así como la época, monto, plazo, forma de

catoria y a las 9:00 Hs. en segunda convoca- colocación y demás términos y condiciones de

toria, para considerar el siguiente: Orden del las distintas clases y/o series de obligaciones

Día 1. Designación de dos accionistas para negociables que se emitan bajo el mismo; (ii)

firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente. la autorización al directorio para (a) aprobar,

2. Consideración de la Memoria, Balance Ge- celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier acuer-

neral, Estado de Resultados, Estado de Evolu- do, contrato, documento, instrumento y/o valor

ción del Patrimonio Neto, Informe del Auditor, relacionado con la prórroga del programa y/o

Informe del Actuario, Informe de la Comisión la implementación del aumento del monto del

Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes mismo y/o la emisión de las distintas clases y/o

correspondientes al ejercicio finalizado el 30 series de obligaciones negociables bajo el mis-

de junio de 2016. 3. Informe de gestión del mo, (b) solicitar y tramitar ante la Comisión Na-

Directorio y Sindicatura - Consideración. 4. cional de Valores la autorización para la oferta

Consideración de las retribuciones otorgadas pública de tales obligaciones negociables, (c)

a los Directores y Síndicos. 5. Elección de en su caso, solicitar y tramitar ante cualquier

Directores Titulares por finalización de sus mercado de valores autorizados del país y/o del

mandatos y por el término de tres ejercicios. exterior la autorización para el listado y nego-

7. Elección de Directores Suplentes por fina- ciación de tales obligaciones negociables, y (d)

lización de sus mandatos y por el término de realizar cualquier acto, gestión, presentación

un ejercicio. 8. Elección de Síndicos Titulares y/o trámite relacionado con la prórroga del Pro-

y Síndicos Suplentes por finalización de sus grama y/o ampliación del monto del mismo y/o

mandatos y por el término de un ejercicio. la emisión de las distintas clases y/o series de

9. Reforma del Estatuto Social. ARTICULO obligaciones negociables bajo el Programa; y

PRIMERO. Cambio de denominación social (iii) la autorización al directorio para subdelegar

y la consiguiente modificación en el estatuto las facultades y autorizaciones referidas en los

social, Presidente Nicolás E. Martello. Desig- puntos (i) y (ii) anteriores en uno o más de sus

nado según instrumento privado acta de di- integrantes. 15. Consideración del otorgamien-

rectorio N° 641 de fecha 20/04/2016. Nicolás to de indemnidades a los Sres. Directores,

E. Martello, Presidente.

Síndicos y Gerentes que se desempeñen o se

Designado según instrumento privado acta de hayan desempeñado en la Sociedad en forma

directorio de fecha 20/4/2016 Nicolás Enrique subsidiaria a las pólizas D&O. 16. Consideración

Martello - Presidente

de la reforma del artículo 24 del Estatuto Social

para incorporar la realización de reuniones de e. 03/10/2016 N° 73364/16 v. 07/10/2016

asamblea a distancia. 17. Autorizaciones. Nota:

Texto del aviso