IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.

IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.

Autorizada por Decreto del PEN del 29-8-1889,

inscripta Nº 126 Fº 268 Lº IV especial, e inscripta

en el Registro Público de Comercio de la CABA

-adecuación a la ley 19.550- el 27-2-76 Nº 323

Fº 6 Lº 85, Tº A de S.A. nacionales convoca a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas para el día 31 de octubre de 2016 a

las 12:00 horas, fuera de la sede social en Bolívar

108 1º piso CABA, según el siguiente orden del

día: 1. Elección de dos accionistas para suscri-

bir el acta de asamblea. 2. Consideración de la

documentación prevista en el artículo 234 inciso

1º Ley General de Sociedades Nº 19.550 (LGS)

correspondiente al ejercicio económico finaliza-

do el 30.06.2016. 3. Tratamiento y destino del

resultado del ejercicio finalizado el 30.06.2016

que arrojó una ganancia de $ 816.598.237.

Consideración del pago de un dividendo en

efectivo por hasta la suma de $ 312.000.000. 4.

Consideración de la gestión del Directorio por el

ejercicio económico finalizado el 30.06.2016. 5.

Consideración de la gestión de la Comisión Fis-

calizadora por el ejercicio económico finalizado

el 30.06.2016. 6. Consideración de las remune-

raciones al directorio correspondientes al ejerci-

cio cerrado el 30.06.2016 por $ 108.671.082 (to-

tal remuneraciones) en exceso de $ 62.407.628

sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las

utilidades acreditadas conforme al artículo 261

de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante el

monto propuesto de distribución de dividendos.

7. Consideración de la remuneración de la Co-

misión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el

30.06.2016. 8. Designación de los miembros Ti-

tulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora

por un ejercicio. 9. Designación del Contador

Certificante para el próximo ejercicio y deter-

minación de su remuneración. Delegaciones.

10. Actualización del informe sobre contrato de

servicios compartidos. 11. Tratamiento de las

sumas abonadas en concepto de impuesto a los

bienes personales de los señores accionistas.

12. Consideración de la renovación de la delega-

ción en el directorio de las facultades para fijar la

época y moneda de emisión, y demás términos

y condiciones de las emisiones de obligaciones

negociables dentro del programa global de

emisión de obligaciones negociables simples,

por hasta us$ 500.000.000 actualmente vigente

de conformidad con lo aprobado por las asam-

bleas de accionistas de fecha 31 de octubre de

2011 y 26 de marzo de 2015 y su ampliación

por un monto adicional de U$S 100.000.000 de

conformidad a lo aprobado por la asamblea de

fecha 30 de octubre de 2015. 13. Consideración

del otorgamiento de indemnidades a los Sres.

Directores, Síndicos y Gerentes que se desem-

peñen o se hayan desempeñado en la Sociedad

en forma subsidiaria a las pólizas D&O. 14.

Consideración de la reforma del artículo décimo

primero del estatuto social respecto a la forma

de renovación por tercios del directorio. 15. De-

signación de directores titulares y suplentes por

el término de tres ejercicios. 16. Autorizaciones.

Nota: El registro de acciones escriturales es

llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domici-

liada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que para

asistir a la Asamblea deberán obtener una cons-

tancia de la cuenta de acciones escriturales

llevada por CVSA y presentarla para su depósito

en Florida 537 piso 18° CABA de 09:30 a 16:00

hs. hasta el 25.10.2016. Se entregarán los com-

probantes de admisión a la Asamblea. Al tratar

los puntos 10, 11, 12, 13 y 14 la Asamblea ten-

drá carácter de extraordinaria requiriéndose un

quórum de 60%. De acuerdo a lo previsto en el

art. 22 del Capítulo II del Título II de las Normas

CNV T.O. 2013 al momento de inscripción para

participar de la Asamblea, se deberá informar

los siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social com-

pleta; tipo y N° de documento de identidad de

las personas físicas o datos de inscripción re-

gistral de las personas jurídicas individualizando

el Registro ante el que se hallaren inscriptas y

su jurisdicción; domicilio con indicación de su

carácter. Idénticos datos deberán ser propor-

cionados por el representante del titular de las

acciones que asista a la Asamblea. Asimismo,

se recuerda a los Sres. Accionistas que según lo

dispuesto en el artículo 24 del Capítulo II del Tí-

tulo II de las Normas CNV T.O. 2013, cuando los

accionistas fueran sociedades constituidas en

el extranjero bajo cualquier forma o modalidad

deberán informar al momento de inscripción

para participar en la Asamblea los beneficiarios

finales titulares de las acciones que conforman

el capital social de la sociedad extranjera y la

cantidad de acciones con las que votará. El re-

presentante designado para efectuar la votación

en la asamblea deberá encontrarse inscripto en

los términos del artículo 118 o 123 de la LGS.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1252 de fecha 2/11/2015 Eduardo

Sergio Elsztain - Presidente

e. 30/09/2016 N° 72612/16 v. 06/10/2016