NOREN-PLAST S.A.

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NOREN-PLAST S.A. NUMERO DE REGISTRO

EN IGJ 12230. Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria. Se convoca a los Señores Accionistas,

por Resolución del Directorio, a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 31 de octubre de 2016 a

las 17 horas, en Tronador 3432 Edificio MP II 2do.

31 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.477

C; de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designa-

ción de dos accionistas para aprobar y firmar el

acta. 2º) Consideración de la Memoria, Estado

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas

a los Estados Contables, Estado de Flujo de

Efectivo, Anexos, Informe del Síndico e Informe

del Auditor correspondiente al ejercicio Nº 56. 3º)

Tratamiento del resultado del ejercicio y consi-

deración del saldo de resultados no asignados.

4º) Consideración de los honorarios del Síndico y

del Auditor por el Ejercicio Nº 56. 5º) Aprobación

de la gestión de los Directores y Síndico de con-

formidad con lo establecido en el artículo 275 de

la ley 19550. 6º) Aprobación de los honorarios a

Directores y de las remuneraciones por desem-

peño de funciones técnico administrativas, según

lo establecido por el artículo 261 de la ley 19550.

7º) Fijación del número de Directores Titulares,

designación de los mismos y designación del

Síndico Titular, Suplente y Auditor para el ejercicio

económico Nº 57 (2016-2017). EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 454 de fecha 30/10/2015 Norberto

Carlos Di Cocco - Presidente

e. 05/10/2016 N° 73923/16 v. 12/10/2016