NOVITAS S.A.

NOVITAS S.A.

Se convoca a los señores accionistas de NOVI-

TAS SOCIEDAD ANONIMA a la asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 24 de octubre

2016, a las 12 horas, en primera convocatoria,

en la SEDE SOCIAL DE LAVALLE 465 PISO 6,

de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de conside-

rar los siguientes puntos del orden del día:

1º Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º Razones para la convocatoria a asamblea

excedido el plazo establecido por el artículo

234 de ley 19550.

3º Consideración de los documentos previstos

en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550 corres-

pondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril

del 2016.

4º Consideración de lo actuado por el Directo-

rio durante el ejercicio finalizado el 30 de abril

del 2016.

5º Consideración de Resultados y distribución

de utilidades.

6º Consideración de los honorarios de los Di-

rectores.

7º Tratamiento de la dispensa a los administra-

dores de confeccionar la Memoria de acuerdo

con los requerimientos de información previs-

tos en esta Resolución General Nº 4/2009 IGJ

(B.O. 22-06-2009). Sociedades Comerciales.

Memoria Anual del Directorio Resolución Gene-

ral Nº 6/2006 IGJ. Modificación.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 8/11/2015 ENRIQUE

JAVIER ERIZE - Presidente

e. 30/09/2016 N° 72367/16 v. 06/10/2016