PERTRAK S.A.

PERTRAK S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día 28 de Octubre de 2016,

a las 10.30 hs., en la calle Paraná 123 - 1º Piso

Of. 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

aclarándose que este domicilio no es la sede

social, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1) Consideración de los documentos del artículo

234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondien-

tes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016.

2) Recomposición de la reserva legal por un

monto de $ 1.116.221,92 para alcanzar el 20%

del capital social.

3) Aprobación de la gestión del Directorio co-

rrespondiente al mismo ejercicio.

4) Aprobación de la gestión de la Sindicatura

por el mismo ejercicio.

5) Consideración de las remuneraciones al

Directorio, correspondientes al ejercicio finali-

zado el 30 de junio de 2016, según Art. 261 de

la Ley 19.550.

6) Consideración de las remuneraciones a la

Sindicatura, correspondientes al ejercicio finali-

zado el 30 de junio de 2016.

7) Designación del Contador Público para cer-

tificar nuestros estados contables correspon-

dientes al ejercicio 2016/2017 y determinación

de la retribución a fijar al Contador Certificante

por el ejercicio 2015/2016.

8) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta.

Jueves 6 de octubre de 2016

Se recuerda a los señores accionistas que

para asistir a la Asamblea deberán depositar

las constancias de las cuentas de acciones

emitidas por la sociedad en nuestro domicilio

legal de Benito Quinquela Martín 1156, Ca-

pital Federal, en el horario de 9 a 13 horas,

hasta el día 24 de Octubre de 2016 inclusive y

que al momento de inscripción para participar

de la Asamblea, deberán informar los siguien-

tes datos del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo

y N° de documento de identidad de las perso-

nas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de

su jurisdicción; domicilio con indicación de

su carácter. Los mismos datos deberá pro-

porcionar quien asista a la Asamblea como

representante del titular de las acciones.

Designado según instrumento privado del

10/02/2016 MANOUK GREGORIO MANOU-

KIAN - Presidente

e. 05/10/2016 N° 74256/16 v. 12/10/2016