WARRANTY INSURANCE COMPANY

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ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGEN-

TINA DE SEGUROS S.A. CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. Accionistas de Warran-

ty Insurance Company Argentina de Seg. SA.

a la Asamblea General Ordinaria para el día

31 de Octubre de 2016 a las 16:00 hs. en la

sede social de la entidad sita en Juana Man-

so 555 Piso 8 Dto. C de C.A.B.A. para tratar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de

dos accionistas para aprobar y firmar el Acta

en representación de la Asamblea. 2) Conside-

ración y aprobación de los documentos de la

Ley 19.550 art. 234 inc. 1º, Memoria, Esta do

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas

e informes de la Comisión Fiscalizadora, de los

Auditores Externos, del Actuario, de Control

Interno y de Reaseguros ,correspondientes al

69º Ejercicio Económico iniciado el 1º de Julio

de 2015 y finalizado el 30 de Junio de 2016. 3)

Consideración de los Res ultados No Asigna-

dos. 4) Consideración de la Gestión de los Sres.

Directores y de los integrantes de la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el

30 de Junio de 2016. 5) Consideración de la Re-

tribución del Directorio (Ley Nº19550 Art. 261)

y de la Retribución de los integrantes de la Co-

misión Fiscalizadora (Ley Nº19550 Art. 262). 6)

Elección de Directores Titulares y Suplentes. 7)

Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes

de la Comisión Fiscalizadora. 8) Autorización a

los S res. Directores y Síndicos a efectos de la

Ley Nº19550 Arts. 273 y 298. Designado según

instrumento privado acta de asamblea gral or-

dinaria N° 88 del 31/10/2015 Juan Héctor Escu-

dero – Presidente

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral ordinaria N° 88 del 30/10/2015

Juan Héctor Escudero - Presidente

e. 06/10/2016 N° 74453/16 v. 13/10/2016