N° 73924/16 Aviso del Boletín Oficial
ACE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
ACE SEGUROS S.A.
(IGJ N° 260.189) Se convoca a Asamblea Ge-
neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
el día 31 de octubre de 2016 a las 10:00 horas
en primer convocatoria y a las 11:00 horas
en segunda convocatoria en la sede social
sita en Avenida Leandro N. Alem 855 piso
19º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar
el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta; 2) Con-
sideración de la documentación prescripta
por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 co-
rrespondiente al ejercicio finalizado el 30 de
junio de 2016; 3) Consideración de la gestión
del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora
durante el ejercicio finalizado el 30 de junio
de 2016; 4) Consideración del resultado del
ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016 y su
destino; Integración de Reserva Facultativa.
5) Consideración de la remuneración del Di-
rectorio y Comisión Fiscalizadora, incluyendo
remuneraciones en exceso del límite esta-
blecido por el art. 261 de la Ley 19.550, en
caso de corresponder; 6) Fijación del número
de miembros del Directorio y su elección; 7)
Elección de los miembros titulares y suplentes
de la Comisión Fiscalizadora; 8) Autorización
a los Directores y miembros de la Comisión
Fiscalizadora para ejercer cargos en otras so-
ciedades de seguros; 9) Autorizaciones para
efectuar las inscripciones que correspondan
ante el Registro Público de Comercio; Para
asistir a la Asamblea, los Accionistas debe-
rán cursar la comunicación de asistencia con
no menos de 3 días hábiles de anticipación
a la fecha fijada para la Asamblea en la sede
social sita en Avenida Leandro N. Alem 855
piso 19º, Ciudad de Buenos Aires de lunes a
viernes de 10 a 12 hs. y de 15:00 a 17:00 hs.
hasta el día 26 de octubre de 2016, inclusive.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO N° 927 de fecha 13/11/2015
Fernando Alberto Mendez - Presidente
e. 05/10/2016 N° 73924/16 v. 12/10/2016