ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES

ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES

COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

Convocase a los Señores Accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día 28 de octubre de

2016, a las 8:00 horas, en la Sede Social de Av.

Rivadavia 611 9° piso B, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden

del día: 1) Verificación de la legalidad del Acto;

2) Designación de dos (2) accionistas para que

conjuntamente con el Presidente del Directorio

y el Presidente de la Comisión Fiscalizado-

ra suscriban el Acta; 3) Consideración de la

Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Re-

sultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Notas, Anexos, Informes de los Auditores

Externos Contables y Actuarial, de Comisión

Fiscalizadora, de Control Interno y Cuadro de

Resultados Técnico de Operaciones, todo ello

correspondiente al vigésimo tercer Ejercicio

Económico y Social concluido el 30 de Junio de

2016; 4) Consideración de la gestión del Direc-

torio, de los Apoderados y de la Comisión Fis-

calizadora; 5) Consideración de los Resultados

del Ejercicio. Su destino; 6) Consideración de la

retribución del Directorio (artículo 261 de la ley

19.550) y de los integrantes de la Comisión Fis-

calizadora (artículo 292 de la ley 19.550). Con-

sideración de corresponder, de la votación en

exceso de lo establecido en el artículo 261 de la

ley 19.550; 7) Consideración de la renuncia de

uno de los Directores Suplentes. Su Reempla-

zo - Designación de un nuevo Director Suplente

hasta finalizar el mandato vigente; 8) Elección

de miembros Titulares y Suplentes de la Comi-

sión Fiscalizadora por vencimiento de mandato.

Sección

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO 665 de fecha 23/10/2015 Gabriel

Gustavo Vidal - Presidente

e. 04/10/2016 N° 73473/16 v. 11/10/2016