N° 73400/16 Aviso del Boletín Oficial
BANCO COMAFI S.A.
Texto del aviso
BANCO COMAFI S.A.
Convócase a los Señores Accionistas de
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
que se celebrará el 18 de octubre de 2016 a
las 10:30 horas en primera convocatoria, y
a las 11:30 horas en segunda convocatoria,
en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, a fin de considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación
de dos Accionistas para firmar el Acta de
Asamblea. 2. Consideración de la Memoria,
Inventario, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto y de flujo de efectivo y
sus equivalentes, Notas, Reseña Informativa
e Información Adicional requeridas por el art
12, capítulo III, Título IV, de la Comisión Na-
cional de Valores, Informe del Auditor, Ane-
xos e Informe de la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2016. 3. Distribución y destino del
saldo de resultados no asignados disponibles
al 30 de junio de 2016 por miles de $ 411.439.-
en los términos del artículo 27 in fine del Ca-
pítulo II, Título II de las Normas (N.T. 2013 y
mod.). 4. Consideración de la gestión de los
Directores y de la actuación de la Comisión
Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado
al 30 de junio de 2016. 5. Consideración de
las remuneraciones al directorio correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de
2016 por hasta la suma miles $ 52.000.- en
exceso de miles $ 33.392.- sobre el límite del
CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades
acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley
Nº 19.550 y la reglamentación, ante propues-
ta de no distribución de dividendos. 6. Con-
23 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.478
sideración de los honorarios a los miembros
de Comisión Fiscalizadora, correspondientes
al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016.
7. Determinación del número y elección de
Directores Titulares y Suplentes. 8. Elección
de Miembros Titulares y Suplentes de la Co-
misión Fiscalizadora. 9. Designación de los
auditores externos -titular y suplente- para el
ejercicio irregular de 6 meses que finaliza el
31 de diciembre de 2016. 10. Ratificación de
la adquisición de 563.089 acciones Clase B
de la Sociedad efectuada en los términos del
artículo 220 inc 2 de la Ley General de So-
ciedades y consideración de la venta de las
acciones Clase B propias de la Sociedad o su
prórroga en los términos del artículo 221 de
la Ley General de Sociedades existentes en
cartera. 11. Autorizaciones.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO
acta asamblea de fecha 28/10/2015 GUILLER-
MO ALEJANDRO CERVIÑO - Presidente
e. 03/10/2016 N° 73400/16 v. 07/10/2016