N° 74957/16 Aviso del Boletín Oficial
CTC ADMINISTRADORA S.A.
Texto del aviso
CTC ADMINISTRADORA S.A.
Se convoca a los accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria y Ordinaria a celebrar-
se el día 3 de noviembre de 2016, a las 15:00
horas en primera convocatoria y a las 16:00
horas en segunda convocatoria. La reunión se
realizará en el Salón Auditorio de la Federa-
ción Argentina de Entidades Empresarias del
Autotransporte de Cargas (FADEEAC) sito en
la calle Sánchez de Bustamante 54, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el si-
guiente Orden del Día: 1) Designación de dos
(2) accionistas para redactar y firmar el Acta
de la Asamblea. 2) Consideración de la docu-
mentación del art. 234 de la Ley General de
Sociedades correspondiente al ejercicio regu-
lar finalizado el 31 de agosto de 2015. Destino
del resultado del ejercicio. 3) Consideración
de la gestión de la Comisión Fiscalizadora
por período comprendido desde la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de fecha
01/09/2015 y el 31/08/2015. Remuneración
de la Comisión Fiscalizadora y aplicación
del art. 261 de la Ley 19.550. Reelección y/o
renovación de los integrantes de la Comisión
Fiscalizadora. 4) Consideración de la ges-
tión del Director Eduardo Furlong durante el
período comprendido entre el 01/09/2014 y
el 18/01/2016. 5) Integración del Directorio
conforme lo dispuesto por el Artículo Séptimo
del Estatuto Social y Artículo 3.01 b) del Pacto
de Sindicación de Accionistas de la Sociedad.
6) Delegación en el Directorio de la registra-
ción de los cambios efectuados en la com-
posición de autoridades de la Sociedad. 7)
Aumento del Capital Social de $ 217.280.000
a $ 286.720.000 por aportes en efectivo efec-
tuados por los Señores Accionistas entre el
30/10/2015 y el 30/09/2016. Integración de la
totalidad de los Señores Accionistas en pro-
porción a sus respectivas tenencias. Modifi-
cación del valor nominal de las acciones sin
alterar las cantidades emitidas. Reforma del
Artículo Cuarto del Estatuto Social. 8) Dele-
gación en el Directorio de la registración en la
IGJ de los cambios efectuados en Estatuto de
la Sociedad. Nota: Conforme el Art. 238 2do.
párrafo, ley 19.550 los accionistas deberán
notificar su concurrencia a la Asamblea con
la anticipación prevista en el 1er. párrafo de
dicha norma.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 21/11/2014 Hugo José Mem-
brive - Presidente
e. 07/10/2016 N° 74957/16 v. 14/10/2016