GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

GAROVAGLIO Y ZORRAQUÍN S.A. Convóca-

se a los Señores Accionistas de Garovaglio y

Zorraquín S.A. a Asamblea General Ordinaria

en primera convocatoria, la que tendrá lugar

el 1ro de noviembre de 2016 a las 10:00 horas,

en Fray Justo Santa María de Oro 2747 de ésta

Capital Federal (no es la sede social) a fin de

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA De-

signación de dos accionistas para aprobar y

suscribir el acta de la Asamblea. 1. Conside-

ración de la documentación requerida por el

Art. 234 inc. 1° de la Ley 19550 de Sociedades

Comerciales correspondientes al ejercicio

económico cerrado el 30 de junio de 2016. 2.

Consideración de las utilidades. Propuesta de

destinarla a Reserva Facultativa. 3. Considera-

ción de la gestión del Directorio y de la Comi-

sión Fiscalizadora (art. 275 de la Ley 19.550). 4.

“Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado

el 30 de junio de 2016 por $ 2.989.864.-, en ex-

ceso de $ 543.950.- sobre el límite del CINCO

POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por

el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Nor-

mas de la Comisión Nacional de Valores, ante

propuesta de no distribución de dividendos”.

Consideración de la Remuneración a la Comi-

sión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2016 por $ 57.034.-.

5. Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes y elección de los mismos

por el término de un ejercicio. 6. Elección de

Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de

la Comisión Fiscalizadora por el término de un

ejercicio. 7. Remuneración del Contador Certi-

ficante del balance del ejercicio cerrado el 30

de junio de 2016. Designación del Contador

que certificará el balance correspondiente al

ejercicio económico iniciado el 1° de julio de

25 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.478

2016 y fijación de su remuneración. Conside-

ración presupuesto del Comité de Auditoría.

NOTA: Los Señores Accionistas para asistir

a la Asamblea General Ordinaria en primera

convocatoria deberán depositar en Avenida

Corrientes 456, Piso 4, Oficina 45, en el hora-

rio de 10:00 a 17:00 hasta el 26 de octubre de

2016, sus acciones o certificados de depósi-

tos emitidos por los Organismos Autorizados.

Buenos Aires, 30 de setiembre de 2016.

EL DIRECTORIO. AMBROSIO NOUGUES PRE-

SIDENTE

Designado según instrumento privado acta de

reunion de directorio de fecha 05/11/2015 Am-

brosio Nougues - Presidente

e. 04/10/2016 N° 73584/16 v. 11/10/2016