INTERACCION SEGUROS S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. En cum-

plimiento de disposiciones legales, el Directo-

rio cita a los Señores Accionistas en primera y

segunda convocatoria, a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la

sede social sita en Sarmiento 2.038 – Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, el día 21 de Octu-

bre de 2016 a las 8:00 Hs. en primera convo-

catoria y a las 9:00 Hs. en segunda convoca-

toria, para considerar el siguiente: Orden del

Día 1. Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente.

2. Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Resultados, Estado de Evolu-

ción del Patrimonio Neto, Informe del Auditor,

Informe del Actuario, Informe de la Comisión

Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes

correspondientes al ejercicio finalizado el 30

de junio de 2016. 3. Informe de gestión del

Directorio y Sindicatura - Consideración. 4.

Consideración de las retribuciones otorgadas

a los Directores y Síndicos. 5. Elección de

Directores Titulares por finalización de sus

mandatos y por el término de tres ejercicios.

7. Elección de Directores Suplentes por fina-

lización de sus mandatos y por el término de

un ejercicio. 8. Elección de Síndicos Titulares

y Síndicos Suplentes por finalización de sus

mandatos y por el término de un ejercicio.

9. Reforma del Estatuto Social. ARTICULO

PRIMERO. Cambio de denominación social

y la consiguiente modificación en el estatuto

social, Presidente Nicolás E. Martello. Desig-

nado según instrumento privado acta de di-

rectorio N° 641 de fecha 20/04/2016. Nicolás

E. Martello, Presidente.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 20/4/2016 Nicolás Enrique

Martello - Presidente

e. 03/10/2016 N° 73364/16 v. 07/10/2016