N° 74896/16 Aviso del Boletín Oficial
LEYDEN S.A.I.C. Y F.
Texto del aviso
LEYDEN S.A.I.C. Y F.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de
accionistas para el día 07 de Noviembre de
2016, a las 11:00 horas en primera convocatoria
y a las 12:00 horas en segunda convocatoria,
en la sede social sita en la calle Anchoris 273,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA 1) Designación de
dos accionistas para aprobar y firmar el Acta;
2) Explicación a la Asamblea sobre las causas
de la convocatoria fuera del término legal. 3)
Consideración de la documentación prevista
en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio social cerrado el 30
de junio de 2016. 4) Distribución de las utilida-
des del ejercicio, según el siguiente detalle: a)
Distribución de dividendos en efectivo por un
total de $ 3.000.000 (tres millones de pesos),
pagaderos según el siguiente cronograma: 1ª
cuota el 30 de noviembre de 2016 por la suma
de $ 500.000.- 2ª cuota el 29 de diciembre de
2016 por la suma de $ 500.000.- 3ª cuota el 31
de enero de 2017 por la suma de $ 500.000.- 4ª
cuota el 28 de febrero de 2017 por la suma de
$ 500.000.- 5ª cuota el 31 de marzo de 2017 por
la suma de $ 500.000.- 6ª cuota el 28 de abril de
2017 por la suma de $ 500.000.- b) Formación
de una reserva facultativa para la construcción
de una nueva planta industrial, por la suma de
$ 7.323.721 (siete millones trescientos veintitrés
mil setecientos veintiún pesos). c) A Reserva
Legal $ 543.354.- (quinientos cuarenta y tres
mil trescientos cincuenta y cuatro pesos). 5)
Viernes 7 de octubre de 2016
Consideración de la gestión de los miembros
del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de
junio 2016.- 6) Consideración de las remunera-
ciones al Directorio correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de junio 2016.- 7) Fijación del
número y Designación de Directores Titulares
y Suplentes, con mandato por dos ejercicios,
es decir hasta la Asamblea que considere los
Estados Contables del Ejercicio a cerrarse el
30 de Junio de 2018. 8) Consideración de la
gestión de los miembros de la Comisión Fisca-
lizadora por el ejercicio cerrado el 30 de junio
2016.- 9) Elección de los miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por
el ejercicio Nro. 59 iniciado el 1ro. de Julio de
2016.- 10) Designación del Contador Certifican-
te del Balance del ejercicio Nro. 59 iniciado el
1ro. de Julio de 2016.- 11) Fijación de la remu-
neración del Contador Certificante del Balance
del Ejercicio Nro. 58 cerrado el 30 de junio de
2016.- Se hace presente que, de acuerdo al art.
238, 2do. párrafo de la Ley 19550, los Sres. Ac-
cionistas deberán cursar comunicación a efec-
tos de su inscripción en el Libro de Asistencia
a Asambleas hasta el día 04 de Noviembre de
2015, en la sede social de la empresa, calle An-
choris Nº 273, Capital Federal, en el horario de
13:00 a 17:30 horas. Asimismo, quienes tengan
sus acciones depositadas en Caja de Valores,
deberán acompañar el certificado de depósito
correspondiente dentro del mismo plazo. El Di-
rectorio - Presidente: Ing. Guillermo Saúl Bian-
chi Designado por Acta de Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria Nº 67 del 23/10/2014
y Acta de Directorio Nº 632 del 24/10/2014
Designado según instrumento privado acta de
directorio N° 632 de fecha 24/10/2014 Guillermo
Saul Bianchi - Presidente
e. 07/10/2016 N° 74896/16 v. 14/10/2016