MARTINDALE NORTE COUNTRY CLUB S.A.

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Convocase a los señores accionistas a Asamblea

Ordinaria-Extraordinaria, a celebrarse el día 27

de octubre de 2016, a las 09,30 horas en primera

convocatoria y 10,30 horas en segunda convo-

catoria, en Rodriguez Peña No 1832, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de

dos accionistas para suscribir el acta. 2º) Con-

sideración de los documentos previstos por el

artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades

Comerciales, correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 30 de Junio de 2016, autorizar el presu-

puesto para el próximo ejercicio y al Directorio

para fijar la tasa de interés previsto en el artículo

29 del Reglamento Interno. 3º) Consideración de

la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 4°)

Elección de tres miembros titulares del Directo-

rio. Fijación del número de miembros suplentes

del Directorio y su elección. 5º) Designación del

Síndico Titular y Suplente 6º) Designación de las

Subcomisiones de Control de Gestión y Tribunal

Arbitral y de Honor. 7º) Reforma de los artículos

31, 32 Y 32 bis del Reglamento Interno de la So-

ciedad. Se recuerda a los señores accionistas lo

dispuesto en el artículo 14º del Estatuto Social,

para acreditar la condición de accionistas, asistir

y participar en la realización de Asambleas.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 30/10/2015 ALEJAN-

DRO LANZ - Presidente

e. 03/10/2016 N° 73362/16 v. 07/10/2016