NOREN-PLAST S.A.

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NOREN-PLAST S.A. NUMERO DE REGIS-

TRO EN IGJ 12230. Convocatoria a Asamblea

General Ordinaria. Se convoca a los Señores

Accionistas, por Resolución del Directorio,

a Asamblea General Ordinaria para el día 31

de octubre de 2016 a las 17 horas, en Trona-

dor 3432 Edificio MP II 2do. C; de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de

dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2º) Consideración de la Memoria, Estado de

Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Notas a los Estados Contables, Estado de

Flujo de Efectivo, Anexos, Informe del Síndi-

co e Informe del Auditor correspondiente al

ejercicio Nº 56. 3º) Tratamiento del resultado

del ejercicio y consideración del saldo de re-

sultados no asignados. 4º) Consideración de

los honorarios del Síndico y del Auditor por el

Ejercicio Nº 56. 5º) Aprobación de la gestión

de los Directores y Síndico de conformidad

con lo establecido en el artículo 275 de la ley

19550. 6º) Aprobación de los honorarios a Di-

rectores y de las remuneraciones por desem-

peño de funciones técnico administrativas,

según lo establecido por el artículo 261 de la

ley 19550. 7º) Fijación del número de Direc-

tores Titulares, designación de los mismos

y designación del Síndico Titular, Suplente

y Auditor para el ejercicio económico Nº 57

(2016-2017). EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 454 de fecha 30/10/2015 Norberto

Carlos Di Cocco - Presidente

e. 05/10/2016 N° 73923/16 v. 12/10/2016