SARMIENTO 1599 S.A.

SARMIENTO 1599 S.A.

CONVÓCASE a los Sres. Accionistas de

SARMIENTO 1599 S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día

25/10/2016, a las 11 horas en primera convoca-

toria y para el mismo día a las 12 horas en se-

gunda convocatoria, en la Sala de Convenciones

del Hotel Icaro Suites, sito en la calle Montevideo

229 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

lugar distinto de la sede social, para tratar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2) Razones por

las cuales se consideran fuera del término legal

los estados contables por el ejercicio económi-

co cerrado el 30/04/2016; 3) Consideración de

la documentación prevista por el art. 234 inciso

1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 30 de abril de 2016; Des-

tino de los resultados del ejercicio; 4) Considera-

ción de la gestión y remuneración del Directorio

por el ejercicio económico en tratamiento. 5)

Consideración y análisis de la situación locativa

del inmueble de propiedad de la sociedad y ce-

lebración de contrato de locación; 6) Ratificación

del cambio de domicilio y sede social resuelto

en la Asamblea del 16 de Setiembre de 2015. 7)

11 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.478

Autorizaciones con relación a las resoluciones

adoptadas en los puntos precedentes. Nota: (i)

Se recuerda a los señores accionistas que para

asistir a la asamblea deberán cursar comunica-

ción de asistencia de conformidad con el Art.

238 de la ley 19.550 en calle Sarmiento 1599,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con

no menos de tres días hábiles de anticipación

a la fecha fijada para la asamblea. La atención

se realizará de lunes a viernes en el horario de

10:00 hs a 17:00 hs. y (ii) se informa que la do-

cumentación contable que será considerada en

la asamblea se encuentra a disposición de los

señores accionistas en la calle Sarmiento 1599,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lu-

nes a viernes en el horario de 11.00 hs a 16.00 hs.

Designado según instrumento publico escritura

305 de fecha 18/8/2015 registro 1490 Maria Do-

lores Perez Taboada - Presidente

e. 07/10/2016 N° 74920/16 v. 14/10/2016