TUTELAR BURSATIL S.A.

TUTELAR BURSATIL S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria a celebrarse el día 27 de octubre a

las 15 horas en primera convocatoria y una hora

después en segunda convocatoria, en la sede

social sita en Sarmiento 356 Piso 5 CABA a

efectos de considerar el siguiente Orden del día:

a) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

b) Consideración de la documentación del ar-

tículo 234 inciso 1° de la Ley General de So-

ciedades 19.550 correspondiente al ejercicio

iniciado el 1/07/15 y finalizado el 30/06/16. Con-

sideración del resultado del ejercicio.

c) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio.

d) Consideración de la gestión de la Sindicatura

e) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio y a la Sindicatura correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 30/06/16.

f) Fijación del número de integrantes del Directo-

rio y elección de Directores Titulares y Suplentes.

g) Elección de Síndicos titular y suplente

h) Remuneración del Contador Certificante de

los Estados Contables del ejercicio finalizado el

30/06/2016

i) Designación de Contador Certificante titular y

Suplente de los Estados Contables del Ejercicio

que finalizará el 30/06/2017

j) Designación de Auditores Externos

Se recuerda a los Sres. Accionistas que debe-

rán comunicar asistencia hasta tres dias antes

de la fecha de la Asamblea en la sede social en

el horario de 10 a 17 hs. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento publico escritura

15 de fecha 20/2/2014 registro 1807 Gustavo

Marcos Balabanian - Presidente

e. 07/10/2016 N° 74809/16 v. 14/10/2016