N° 74453/16 Aviso del Boletín Oficial
WARRANTY INSURANCE COMPANY
Texto del aviso
WARRANTY INSURANCE COMPANY
ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGEN-
TINA DE SEGUROS S.A. CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Warranty
Insurance Company Argentina de Seg. SA. a la
Asamblea General Ordinaria para el día 31 de
Octubre de 2016 a las 16:00 hs. en la sede social
de la entidad sita en Juana Manso 555 Piso 8
Dto. C de C.A.B.A. para tratar el siguiente OR-
DEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el Acta en representación
de la Asamblea. 2) Consideración y aprobación
de los documentos de la Ley 19.550 art. 234
inc. 1º, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Anexos y Notas e informes de la Comisión
Fiscalizadora, de los Auditores Externos, del
Actuario, de Control Interno y de Reaseguros,
correspondientes al 69º Ejercicio Económico
iniciado el 1º de Julio de 2015 y finalizado el 30
de Junio de 2016. 3) Consideración de los Res
ultados No Asignados. 4) Consideración de la
Gestión de los Sres. Directores y de los inte-
grantes de la Comisión Fiscalizadora durante
el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2016. 5)
Consideración de la Retribución del Directorio
(Ley Nº 19550 Art. 261) y de la Retribución de los
integrantes de la Comisión Fiscalizadora (Ley Nº
19550 Art. 262). 6) Elección de Directores Titula-
res y Suplentes. 7) Elección de los Síndicos Titu-
lares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8) Autorización a los Sres. Directores y Síndicos
a efectos de la Ley Nº 19550 Arts. 273 y 298.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea gral ordinaria N° 88 del 31/10/2015
Juan Héctor Escudero - Presidente
Designado según instrumento privado acta de
asamblea gral ordinaria N° 88 del 30/10/2015
Juan Héctor Escudero - Presidente
e. 06/10/2016 N° 74453/16 v. 13/10/2016