N° 73924/16 Aviso del Boletín Oficial
ACE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
ACE SEGUROS S.A.
(IGJ N° 260.189) Se convoca a Asamblea Ge-
neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
el día 31 de octubre de 2016 a las 10:00 horas
en primer convocatoria y a las 11:00 horas en
segunda convocatoria en la sede social sita en
Avenida Leandro N. Alem 855 piso 19º, Ciudad
de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta; 2) Consideración de
la documentación prescripta por el art. 234
inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016; 3)
Consideración de la gestión del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora durante el ejerci-
cio finalizado el 30 de junio de 2016; 4) Consi-
deración del resultado del ejercicio finalizado
el 30 de junio de 2016 y su destino; Integración
de Reserva Facultativa. 5) Consideración de
la remuneración del Directorio y Comisión
Fiscalizadora, incluyendo remuneraciones en
exceso del límite establecido por el art. 261
de la Ley 19.550, en caso de corresponder; 6)
Fijación del número de miembros del Directo-
rio y su elección; 7) Elección de los miembros
titulares y suplentes de la Comisión Fiscaliza-
dora; 8) Autorización a los Directores y miem-
bros de la Comisión Fiscalizadora para ejercer
cargos en otras sociedades de seguros; 9)
Autorizaciones para efectuar las inscripciones
que correspondan ante el Registro Público de
Comercio; Para asistir a la Asamblea, los Ac-
cionistas deberán cursar la comunicación de
asistencia con no menos de 3 días hábiles de
anticipación a la fecha fijada para la Asamblea
en la sede social sita en Avenida Leandro N.
Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires
de lunes a viernes de 10 a 12 hs. y de 15:00 a
17:00 hs. hasta el día 26 de octubre de 2016,
inclusive.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO N° 927 de fecha 13/11/2015
Fernando Alberto Mendez - Presidente
e. 05/10/2016 N° 73924/16 v. 12/10/2016