ALZAGA UNZUE Y COMPAÑIA S.A.

ALZAGA UNZUE Y COMPAÑIA S.A.

CONSIGNATARIOS COMERCIAL

Y AGROPECUARIA

Convocase a los Sres. Accionistas de la Socie-

dad a Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria que se celebrará el día 25 de Octubre de

2016 a las 16 horas y en segunda convocatoria,

en el caso de no reunirse quórum estatutario,

para el día 01º de Noviembre de 2016, también

a las 16 horas, en el domicilio social de Avda.

Corrientes 378, 5º piso, CABA, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar

juntamente con el señor Presidente el Acta de

Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance

General, Estados de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Con-

tables, Anexos e Informe del Síndico corres-

pondientes al Quincuagésimo Primer ejercicio

económico de la Sociedad, cerrado el 30 de

junio de 2016.

3) Consideración de la gestión del Directorio y

la Sindicatura.

4) Remuneración del Directorio y del Síndico

que terminan sus mandatos, en exceso de lo

dispuesto por el art. 261 de la Ley Nº 19550.

5) Consideración del resultado del ejercicio y de

las Reservas constituidas.

6) Decisión acerca del destino de la cuenta

Ajuste de Capital.

7) En su caso, y de acuerdo a lo dispuesto al

tratarse los puntos 5º y 6º del Orden del Día,

aumento del capital social dentro del quíntuplo.

8) Modificación del art. 7º de los Estatutos So-

ciales en lo referente a la duración del mandato

de los Directores.

9) Modificación del valor nominal de las acciones.

10) Compilar en un texto único los Estatutos

Sociales y sus reformas.

11) Fijación del número de Directores Titulares y

Suplentes y elección de los mismos.

12) Elección del Síndico Titular y Suplente.

Buenos Aires, 03 de Octubre de 2016

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 459 de fecha 27/10/2015 Ignacio

Gomez Alzaga - Presidente

e. 07/10/2016 N° 74810/16 v. 14/10/2016