N° 73473/16 Aviso del Boletín Oficial
ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES
Texto del aviso
ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
Convocase a los Señores Accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el día 28 de octubre de
2016, a las 8:00 horas, en la Sede Social de
Av. Rivadavia 611 9° piso B, de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, para tratar el siguiente
Orden del día: 1) Verificación de la legalidad
del Acto; 2) Designación de dos (2) accionistas
para que conjuntamente con el Presidente del
Directorio y el Presidente de la Comisión Fisca-
lizadora suscriban el Acta; 3) Consideración de
la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Re-
sultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Notas, Anexos, Informes de los Auditores
Externos Contables y Actuarial, de Comisión
Fiscalizadora, de Control Interno y Cuadro de
Resultados Técnico de Operaciones, todo ello
correspondiente al vigésimo tercer Ejercicio
Económico y Social concluido el 30 de Junio
de 2016; 4) Consideración de la gestión del
Directorio, de los Apoderados y de la Comisión
Fiscalizadora; 5) Consideración de los Resul-
tados del Ejercicio. Su destino; 6) Considera-
ción de la retribución del Directorio (artículo
261 de la ley 19.550) y de los integrantes de
la Comisión Fiscalizadora (artículo 292 de la
ley 19.550). Consideración de corresponder,
de la votación en exceso de lo establecido en
el artículo 261 de la ley 19.550; 7) Considera-
ción de la renuncia de uno de los Directores
Suplentes. Su Reemplazo - Designación de un
nuevo Director Suplente hasta finalizar el man-
dato vigente; 8) Elección de miembros Titulares
y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por
vencimiento de mandato.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO 665 de fecha 23/10/2015 Gabriel
Gustavo Vidal - Presidente
e. 04/10/2016 N° 73473/16 v. 11/10/2016