CESCE ARGENTINA S.A. SEGUROS

CESCE ARGENTINA S.A. SEGUROS

DE CREDITO Y GARANTIAS

CONVOCATORIA: De acuerdo con las disposi-

ciones legales y estatutarias, convócase a los

accionistas de CESCE ARGENTINA S.A. Segu-

ros de Crédito y Garantías a Asamblea Ordina-

ria y Extraordinaria para el día 26 de octubre

de 2016 a las 11 horas, en el local social de Re-

conquista 559, 8º Piso, C.A.B.A. a fin de tratar

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación

de dos accionistas para que en representación

de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la

misma. 2. Consideración de la Memoria, Estado

de Situación Patrimonial, Estado de Resulta-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

notas y cuadros complementarios e Informe de

la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al

quincuagésimo ejercicio social, cerrado el 30

de junio de 2016. Tratamiento de los resultados

no asignados negativos. 3. Consideración de la

gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali-

zadora (Art. Nº 275, Ley Nº 19.550). 4. Remu-

neración de los Directores por el desempeño

de funciones técnico-administrativas (Último

párrafo Art. Nº 261, Ley Nº 19.550). 5. Remune-

ración de la Comisión Fiscalizadora. 6. Fijación

del número y elección de Directores titulares

y suplentes. 7. Elección de miembros titulares

y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8.

Aprobación de contrataciones entre la Socie-

Martes 11 de octubre de 2016

dad y Directores (Art. N° 271, Ley N° 19.550).

9. Autorización a Directores y Síndicos (Art.

Nº 273, Ley Nº 19.550). 10. Actividades de la

Compañía. Situación de la cartera del ramo

crédito y caución. 11. Aumento de Capital y

eventual Reducción de Capital por aplicación

de los Arts. 205 y 206 de la Ley N° 19.550. Re-

forma del artículo cuarto del Estatuto Social. EL

DIRECTORIO. NOTA: Se recuerda a los accio-

nistas que para tener derecho de asistencia y

voto, deberán cursar comunicación al domicilio

social de la Compañía hasta el día 20 de oc-

tubre de 2016, inclusive, en el horario de 10 a

17,30 horas.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA de fecha 30/10/2014 Eduardo

Angel Forns - Presidente

e. 04/10/2016 N° 73199/16 v. 11/10/2016