N° 74894/16 Aviso del Boletín Oficial
ISAURA S.A.
Texto del aviso
ISAURA S.A.
En cumplimiento con lo dispuesto en los artícu-
los 21°, 22° y 31° del estatuto social, el Direc-
torio convoca a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de ISAURA S.A.
que se celebrará el día 28 de Octubre de 2016
a las doce horas en la Av. del Libertador 498 -
Piso 25 – C.A.B.A., para tratar el siguiente: OR-
DEN DEL DIA: 1º Consideración de la Memoria,
Informe del Síndico, Inventario y Estados Con-
tables, correspondientes al ejercicio vencido el
30 de junio de 2016. 2° Consideración de los
resultados del ejercicio y acumulados. Su desti-
no. 3° Consideración de capitalización de apor-
tes irrevocables. Aumento de capital social. 4°
Consideración de la reforma del Artículo Cuarto
del Estatuto Social. 5° Otorgamiento de las au-
Segunda
torizaciones necesarias en relación a lo resuelto
en los puntos anteriores. 6° Consideración de
la gestión del directorio y sindicatura. Sus ho-
norarios. 7° Nombramiento del síndico titular
y suplente por un año. 8° Designación de dos
accionistas para firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se deja constancia que toda la docu-
mentación referida al temario propuesto se
encuentra a disposición de los accionistas, en
el domicilio social. Asimismo se hace saber
que de conformidad con lo que establece el
artículo 238 de la Ley 19.550, para concurrir a la
Asamblea, los Accionistas deberán cursar una
comunicación a la Sociedad con no menos de
tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha
fijada para la celebración de la Asamblea. Fdo.
José Manuel Eliçabe - Presidente, designado
por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 38
del 30 de octubre de 2014 y Acta de Directorio
N° 1414 del 30 de octubre de 2014.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 30/10/2014 José Manuel
Eliçabe - Presidente
e. 07/10/2016 N° 74894/16 v. 14/10/2016