S.A.M.I.T. S.A. DE MAQUINARIAS

S.A.M.I.T. S.A. DE MAQUINARIAS,

INGENIERIA Y TECNICA

Registro I.G.J. Nro. 9472

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas

de S.A.M.I.T. S.A. de Maquinarias, Ingeniería

y Técnica, a la Asamblea General Ordinaria

que se realizará el día 31 de Octubre de 2016

a las 10:00 horas en Primera Convocatoria y

a las 11:00 horas en Segunda Convocatoria,

en la sede social de la calle Reconquista 661

- 5to. Piso, Capital Federal, para considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de documentos que cita el

Art. 234 inc. 1) de la Ley 19.550 correspondien-

tes al Quincuagésimo octavo Ejercicio econó-

mico cerrado el 30 de Junio de 2016.

3º) Consideración del resultado del Ejercicio y

destino del mismo.

4º) Consideración de la gestión y los honora-

rios del Directorio correspondientes al Ejercicio

Económico finalizado el 30 de Junio de 2016.

5º) Consideración de la gestión y los honorarios

del Síndico correspondientes al Ejercicio Eco-

nómico finalizado el 30 de Junio de 2016.

Martes 11 de octubre de 2016

6º) Fijación del número y elección de los inte-

grantes del Directorio.

7º) Elección de Síndico Titular y Suplente. EL

DIRECTORIO.

Buenos Aires, 23 de Septiembre de 2016.

Agustín Navarro Cox

Presidente

Designado según instrumento privado acta

directorio N° 406 de fecha 12/11/2015 Manuel

Agustin Navarro Cox - Presidente

e. 05/10/2016 N° 73811/16 v. 12/10/2016