SARMIENTO 1599 S.A.

SARMIENTO 1599 S.A.

CONVÓCASE a los Sres. Accionistas de

SARMIENTO 1599 S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día

25/10/2016, a las 11 horas en primera convo-

catoria y para el mismo día a las 12 horas en

segunda convocatoria, en la Sala de Conven-

ciones del Hotel Icaro Suites, sito en la calle

Montevideo 229 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, lugar distinto de la sede social,

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Razones por las cuales se consideran fuera

del término legal los estados contables por el

ejercicio económico cerrado el 30/04/2016; 3)

Segunda

Consideración de la documentación prevista

por el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 corres-

pondiente al ejercicio económico finalizado el

30 de abril de 2016; Destino de los resultados

del ejercicio; 4) Consideración de la gestión y

remuneración del Directorio por el ejercicio

económico en tratamiento. 5) Consideración y

análisis de la situación locativa del inmueble de

propiedad de la sociedad y celebración de con-

trato de locación; 6) Ratificación del cambio de

domicilio y sede social resuelto en la Asamblea

del 16 de Setiembre de 2015. 7) Autorizaciones

con relación a las resoluciones adoptadas en

los puntos precedentes. Nota: (i) Se recuerda

a los señores accionistas que para asistir a la

asamblea deberán cursar comunicación de

asistencia de conformidad con el Art. 238 de la

ley 19.550 en calle Sarmiento 1599, de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, con no menos

de tres días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para la asamblea. La atención se realizará

de lunes a viernes en el horario de 10:00 hs a

17:00 hs. y (ii) se informa que la documentación

contable que será considerada en la asamblea

se encuentra a disposición de los señores

accionistas en la calle Sarmiento 1599, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a

viernes en el horario de 11.00 hs a 16.00 hs.

Designado según instrumento publico escritura

305 de fecha 18/8/2015 registro 1490 Maria Do-

lores Perez Taboada - Presidente

e. 07/10/2016 N° 74920/16 v. 14/10/2016