VIEJO ROBLE S.A.

VIEJO ROBLE S.A.

VIEJO ROBLE SA. Nro. Correlativo 909746:

CONVOCATORIA: Convocase a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria para el día 28

de octubre de 2016 a las 11horas en primera

convocatoria y a las 12horas del mismo día en

segunda convocatoria, en Uruguay 1176 Planta

Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta; 2) con-

sideración de la documentación del articulo

234 inciso 1 de la Ley 19550 correspondiente al

ejercicio social Nº 32 cerrado el 30 de junio de

2016 y destino de las utilidades; 3) Considera-

ción de la gestión de los directores, del síndico

y de la gerente general. Honorarios; 4) Elección

de los miembros del Directorio por vencimiento

del mandato. NOTA: Los accionistas deberán

cursar las comunicaciones de asistencia dentro

del término establecido por el artículo 238 de

la Ley 19550 a los fines de su inscripción en el

libro de Registro de Asistencia a Asambleas. EL

DIRECTORIO. Fdo. Luis Alberto Porzio. Presi-

dente (designado por acta de directorio Nro.

199 del 31/10/2013 pasada al folio 115 del Libro

de Actas de Directorio Nro. 2).

Designado según instrumento privado Acta

de Asmblea Gral Ordinaria N° 33 de fecha

31/10/2013 Luis Alberto Porzio - Presidente

e. 07/10/2016 N° 74796/16 v. 14/10/2016