N° 74453/16 Aviso del Boletín Oficial
WARRANTY INSURANCE COMPANY
Texto del aviso
WARRANTY INSURANCE COMPANY
ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGEN-
TINA DE SEGUROS S.A. CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Warran-
ty Insurance Company Argentina de Seg. SA.
a la Asamblea General Ordinaria para el día
31 de Octubre de 2016 a las 16:00 hs. en la
sede social de la entidad sita en Juana Man-
so 555 Piso 8 Dto. C de C.A.B.A. para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos accionistas para aprobar y firmar el Acta
en representación de la Asamblea. 2) Consi-
deración y aprobación de los documentos de
la Ley 19.550 art. 234 inc. 1º, Memoria, Estado
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas
e informes de la Comisión Fiscalizadora, de los
Auditores Externos, del Actuario, de Control
Interno y de Reaseguros, correspondientes al
69º Ejercicio Económico iniciado el 1º de Julio
de 2015 y finalizado el 30 de Junio de 2016. 3)
Consideración de los Resultados No Asigna-
dos. 4) Consideración de la Gestión de los Sres.
Directores y de los integrantes de la Comisión
Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el
30 de Junio de 2016. 5) Consideración de la Re-
tribución del Directorio (Ley Nº 19550 Art. 261)
y de la Retribución de los integrantes de la Co-
misión Fiscalizadora (Ley Nº 19550 Art. 262). 6)
Elección de Directores Titulares y Suplentes. 7)
Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes
de la Comisión Fiscalizadora. 8) Autorización
a los Sres. Directores y Síndicos a efectos de
la Ley Nº 19550 Arts. 273 y 298. Designado
según instrumento privado acta de asamblea
gral ordinaria N° 88 del 31/10/2015 Juan Héctor
Escudero - Presidente
Designado según instrumento privado acta de
asamblea gral ordinaria N° 88 del 30/10/2015
Juan Héctor Escudero - Presidente
e. 06/10/2016 N° 74453/16 v. 13/10/2016