ALZAGA UNZUE Y COMPAÑIA S.A.

ALZAGA UNZUE Y COMPAÑIA S.A.

CONSIGNATARIOS COMERCIAL

Y AGROPECUARIA

Convocase a los Sres. Accionistas de la Socie-

dad a Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria que se celebrará el día 25 de Octubre de

2016 a las 16 horas y en segunda convocatoria,

en el caso de no reunirse quórum estatutario,

para el día 01º de Noviembre de 2016, también

a las 16 horas, en el domicilio social de Avda.

Corrientes 378, 5º piso, CABA, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar

juntamente con el señor Presidente el Acta de

Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estados de Resultados, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Cuadros Contables,

Anexos e Informe del Síndico correspondientes

al Quincuagésimo Primer ejercicio económico

de la Sociedad, cerrado el 30 de junio de 2016.

3) Consideración de la gestión del Directorio y

la Sindicatura.

4) Remuneración del Directorio y del Síndico

que terminan sus mandatos, en exceso de lo

dispuesto por el art. 261 de la Ley Nº19550.

5) Consideración del resultado del ejercicio y de

las Reservas constituidas.

6) Decisión acerca del destino de la cuenta

Ajuste de Capital.

7) En su caso, y de acuerdo a lo dispuesto al

tratarse los puntos 5º y 6º del Orden del Día,

aumento del capital social dentro del quíntuplo.

8) Modificación del art. 7º de los Estatutos So-

ciales en lo referente a la duración del mandato

de los Directores.

9) Modificación del valor nominal de las accio-

nes.

10) Compilar en un texto único los Estatutos

Sociales y sus reformas.

Sección

11) Fijación del número de Directores Titulares y

Suplentes y elección de los mismos.

12) Elección del Síndico Titular y Suplente.

Buenos Aires, 03 de Octubre de 2016

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 459 de fecha 27/10/2015 Ignacio

Gomez Alzaga - Presidente

e. 07/10/2016 N° 74810/16 v. 14/10/2016