ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A.

ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A.

COMPAÑIA DE SEGUROS

CONVOCASE a los accionistas de ASEGURA-

DORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE

SEGUROS a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse

el día 28 de Octubre de 2016 a las 11:00 ho-

ras, en la sede social de la Compañía, Para-

guay 580 5º P, CABA, a fin de considerar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideración

y aprobación de la Memoria, Proyecto de

Asignación de Resultados, Inventario, Balan-

ce General, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto e Informe de

la Comisión Fiscalizadora, correspondientes

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016. 2)

Determinación de remuneración a Directores

(art. 27º inc. c) de los Estatutos Sociales) en

relación al exceso del límite fijado por el art.

261º de la ley 19.550. 3) Remuneración Comi-

sión Fiscalizadora (art. 27º inc. c) de los Esta-

tutos Sociales). 4) Autorización a Directores

a efectos del art. 273º de la Ley nº 19.550.

5) Venta del inmueble sito en Paraguay 580,

piso 2º, CABA. 6) Ratificación y aprobación

gestión Directorio y Comisión Fiscalizadora.

7) Fijación del número de Directores. 8) Elec-

ción de Directores. 9) Elección de Comisión

Fiscalizadora. 10) Designación de dos accio-

nistas para firmar el Acta. NOTA: Para tomar

parte en la Asamblea los señores Accionistas

deberán cursar comunicación para que se los

inscriba en el Libro de Asistencia, con tres

días hábiles de anticipación a la celebración

del acto asambleario. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea general ordinaria de fecha 23/10/2015

Jose de Vedia - Presidente

e. 06/10/2016 N° 74489/16 v. 13/10/2016