CMR FALABELLA S.A.

CMR FALABELLA S.A.

Por asamblea de accionistas de fecha 06 de ju-

nio de 2016 se resolvió por unanimidad (i) asig-

nar al Dr. Manuel María Benites y al Sr. Daniel

Alberto Artana funciones especiales en el área

de Relaciones Institucionales (públicas) que-

dándole expresamente vedado participar en la

determinación y pagos de naturaleza aduanera,

tributaria o previsional, sea esta nacional, pro-

vincial o municipal, así como intervenir en re-

soluciones de materias de política tarifaria, de

precios o cambiarias; (ii) asignar a los Sres. Ri-

cardo Edmundo Zimerman y Gastón Bottazzini,

entre otras, funciones específicas en aquellas

materias relacionadas con la determinación

y pagos de naturaleza aduanera, tributaria o

previsional, sea esta nacional, provincial como

municipal, así como intervenir en resoluciones

de materia de política tarifaria, de precios o

cambiarias. Por asamblea de accionistas de fe-

cha 10 de agosto de 2016 se resolvió por unani-

midad (i) aceptar la renuncia presentada por el

Sr. Ricardo Edmundo Zimerman a su cargo de

Presidente y Director Titular de la Sociedad.; (ii)

Que el directorio quede integrado de la siguien-

Sección

te manera: Presidente: Pablo Agustín Ardanaz,

Vicepresidente: Gastón Bottazzini y Directores

Titulares: Manuel María Benites y Daniel Alber-

to Artana. Todos quienes constituyen domicilio

especial en Suipacha 1111, piso 18, CABA; (iii)

de conformidad con lo dispuesto por el artículo

274, segundo párrafo de la Ley de Sociedades

Comerciales asignar al Dr. Manuel María Be-

nites y al Sr. Daniel Alberto Artana funciones

especiales en el área de Relaciones Institu-

cionales (públicas) quedándole expresamente

vedado participar en la determinación y pagos

de naturaleza aduanera, tributaria o previsional,

sea esta nacional, provincial o municipal, así

como intervenir en resoluciones de materias

de política tarifaria, de precios o cambiarias;

(iv) asignar a los Sres. Pablo Agustín Ardanaz

y Gastón Bottazzini, entre otras, funciones es-

pecíficas en aquellas materias relacionadas con

la determinación y pagos de naturaleza adua-

nera, tributaria o previsional, sea esta nacional,

provincial como municipal, así como intervenir

en resoluciones de materia de política tarifaria,

de precios o cambiarias. Autorizado según ins-

trumento privado Acta de Asamblea de fecha

10/08/2016

Pablo Gabriel Noseda - T°: 38 F°: 751 C.P.A.C.F.

e. 12/10/2016 N° 75703/16 v. 12/10/2016