COMPAÑIA YERBA MATE Y FRUTOS

COMPAÑIA YERBA MATE Y FRUTOS

DEL BRASIL Y RIO DE LA PLATA S.A.

Comunica que por Acta de Directorio de fecha

01-07-16 se resolvio: 1) Dejar constancia que el

último directorio inscripto en Inspección Gene-

ral de Justicia es el designado mediante Asam-

blea General Ordinaria de fecha 25 de octubre

de 2010, inscripta en IGJ con fecha 28/06/2011

bajo el número 12413 libro 55 Tomo de S.A.,

integrado de la siguiente forma: Presidente:

Mauricio Victor Berthet; Vicepresidente: Victor

Justino Berthet y Directora Suplente: Alicia

Andrea Simona Berthet. 2) Que por Asamblea

General Ordinaria unánime de fecha 25/10/2011

y por Acta de Directorio de igual fecha, se

eligió nuevo directorio, siendo reelegidos los

directores titulares y cesado en su cargo la

directora suplente, quedando el mismo inte-

grado por: Presidente: Mauricio Victor Berthet,

Vicepresidente: Victor Justino Berthet Direc-

tora Suplente: Susana Adela Victoria Berthet;

3) Que por Asambleas y Directorios de fechas

25/10/2012, 28/10/2013 y 28/10/2014 todos los

directores anteriormente citados son reelegi-

dos; 4) Que por Asamblea General Ordinaria de

fecha 28/10/2015, han cesado en sus cargos

el Presidente Mauricio Victor Berthet y el Vi-

cepresidente Victor Justino Berthet, habiendo

sido designados Victor Justino Berthet como

Director Titular- Presidente y Diego Hernan Se-

rrano Bethet como Director Titular- Vicepresi-

dente, permaneciendo en su cargo la Directora

Suplente Susana Adela Victoria Bethet. Todos

los directores constituyen domicilio especial en

Tomas de Anchorena 1357 piso 5º departamen-

to 21 C.A.B.A.- Autorizado según instrumento

público Esc. Nº 286 de fecha 27/09/2016 Reg.

Nº 2144

Josefina Vivot - Matrícula: 4311 C.E.C.B.A.

e. 12/10/2016 N° 75656/16 v. 12/10/2016