N° 74957/16 Aviso del Boletín Oficial
CTC ADMINISTRADORA S.A.
Texto del aviso
CTC ADMINISTRADORA S.A.
Se convoca a los accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria y Ordinaria a celebrar-
se el día 3 de noviembre de 2016, a las 15:00
horas en primera convocatoria y a las 16:00
horas en segunda convocatoria. La reunión
se realizará en el Salón Auditorio de la Fede-
ración Argentina de Entidades Empresarias
del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) sito
en la calle Sánchez de Bustamante 54, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el si-
guiente Orden del Día: 1) Designación de dos
(2) accionistas para redactar y firmar el Acta
de la Asamblea. 2) Consideración de la docu-
mentación del art. 234 de la Ley General de
Sociedades correspondiente al ejercicio regular
finalizado el 31 de agosto de 2015. Destino del
resultado del ejercicio. 3) Consideración de la
gestión de la Comisión Fiscalizadora por perío-
do comprendido desde la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de fecha 01/09/2015
y el 31/08/2015. Remuneración de la Comisión
Fiscalizadora y aplicación del art. 261 de la Ley
19.550. Reelección y/o renovación de los inte-
grantes de la Comisión Fiscalizadora. 4) Con-
sideración de la gestión del Director Eduardo
Furlong durante el período comprendido entre
el 01/09/2014 y el 18/01/2016. 5) Integración del
Directorio conforme lo dispuesto por el Artículo
Séptimo del Estatuto Social y Artículo 3.01 b)
del Pacto de Sindicación de Accionistas de la
Sociedad. 6) Delegación en el Directorio de la
registración de los cambios efectuados en la
composición de autoridades de la Sociedad.
7) Aumento del Capital Social de $ 217.280.000
a $ 286.720.000 por aportes en efectivo efec-
tuados por los Señores Accionistas entre el
30/10/2015 y el 30/09/2016. Integración de la
totalidad de los Señores Accionistas en propor-
ción a sus respectivas tenencias. Modificación
del valor nominal de las acciones sin alterar
las cantidades emitidas. Reforma del Artículo
Cuarto del Estatuto Social. 8) Delegación en
el Directorio de la registración en la IGJ de los
cambios efectuados en Estatuto de la Socie-
dad. Nota: Conforme el Art. 238 2do. párrafo,
ley 19.550 los accionistas deberán notificar su
concurrencia a la Asamblea con la anticipación
prevista en el 1er. párrafo de dicha norma.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 21/11/2014 Hugo José Mem-
brive - Presidente
e. 07/10/2016 N° 74957/16 v. 14/10/2016