ECO DE LOS ANDES S.A.

ECO DE LOS ANDES S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.-

Convocase a los accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en

primera convocatoria el día 31 de Octubre de

2016 a las 11.00 horas y a las 12.00 horas en

segunda convocatoria, en Av. Rafael Obligado

1221, 1er piso, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, con carácter excepcional, en virtud de la

imposibilidad de celebrarse en la sede social de

la Sociedad, por encontrarse la misma en obra

por remodelaciones, a los efectos de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta de asamblea;

2º) Consideración de la celebración de la

Asamblea General Ordinaria de aprobación de

la documentación a la que se refiere el inciso 1°,

artículo 234 de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico finalizado el 31 de Diciembre de 2015,

fuera del término legal;

3°) Consideración de la documentación pres-

cripta en el artículo 234, inciso 1° de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550, correspon-

diente al ejercicio económico finalizado el 31 de

Diciembre de 2015;

4°) Consideración del resultado del ejercicio.

Reserva Legal. Reserva Facultativa;

5º) Consideración de la gestión de los Directo-

res y Síndico a los efectos de los artículos 275 y

298 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550;

6º) Fijación de los honorarios del Directorio y

Síndico haciendo aplicación, en su caso, del

artículo 261, in fine, de la Ley General de Socie-

dades Nº 19.550;

7º) Fijación del número y elección de Directo-

res Titulares y Suplentes por el término de un

ejercicio; y

8º) Designación de los Síndicos Titular y Su-

plente por el término de un ejercicio.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que

la comunicación de asistencia deberá efectuar-

se en los términos del artículo 238 de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550 en Av. Rafael

Obligado 1221, 1er piso, Complejo Costa Sal-

guero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

el horario de 10 a 17 horas.

Mariano Gabriel Lombardi, Presidente designa-

do por Asamblea del 22/12/2014.-

Designado segun instrumento privado acta de

asamblea de fecha 22/12/2014 Mariano Gabriel

Lombardi - Presidente

e. 07/10/2016 N° 74643/16 v. 14/10/2016