GALERIA GENERAL GÜEMES S.A. INMOBILIARIA

GALERIA GENERAL GÜEMES S.A. INMOBILIARIA

Convocase a los Señores Accionistas de GALE-

RÍA GENERAL GÜEMES SOCIEDAD ANÓNIMA

INMOBILIARIA a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 28 de Octubre del año 2016,

a las 12 hs, en Florida 165 Edificio San Martín

2º piso –Oficina 214, CABA, para considerar el

siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de

Accionistas para firmar conjuntamente con el

Presidente el acta de asamblea. 2) Considera-

ción de los documentos del Art. 234 inc. 1º de la

Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Nº 95

concluido el 30 de Junio del año 2016. 3) Consi-

deración de la gestión del Directorio durante el

ejercicio citado. 4) Consideración de la gestión

de la Sindicatura durante el ejercicio citado. 5)

Remuneración al Directorio y a la Sindicatura.

6) Remuneración al Directorio y a la Sindicatura

por funciones técnico administrativas que ex-

cede el quantum previsto por el Art. 261 LSC. 7)

Elección de síndico titular y suplente por un año.

8) Autorización al Directorio y a la Sindicatura

para efectuar anticipos a cuenta de honorarios,

por el monto que fije la Asamblea, correspon-

dientes al ejercicio social Nº 96 ad-referéndum

de lo que decida la Asamblea de Accionistas

que considere la documentación de dicho ejer-

cicio. 9) Designación de los auditores externos

para el ejercicio social Nº 96 10) Consideración

de las pautas de inversión. 11) Tratamiento del

resultado del ejercicio y su destino. NOTA: Se

recuerda a los Accionistas las disposiciones le-

gales y estatutarias para participar de la Asam-

blea. Buenos Aires, 21/09/2016. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea y acta de directorio ambas de fecha

06/10/2015 Cecilia Alicia Osler - Presidente

e. 06/10/2016 N° 74365/16 v. 13/10/2016