HARAS SAN PABLO - CLUB DE CAMPO S.A.

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Convóquese a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

27 de Octubre de 2016 a las 10 horas en prime-

ra convocatoria, y a las 11 horas en segunda

convocatoria, en caso de fracasar la primera

convocatoria, en calle Lavalle 1330, piso 2º, Of.

7 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar lo siguiente:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Consideración y aprobación de la documen-

tación prevista por el artículo 234, inciso 1 Ley

19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el

30 de junio de 2016.

3) Consideración y aprobación del resultado del

ejercicio.

4) Consideración y aprobación del presupuesto

general anual. Autorización al Directorio para

incrementar los ingresos hasta el 40 por ciento.

5).- Consideración y aprobación del cobro de

expensas extraordinarias. Determinación de

monto, plazo y obras a realizar.

6).- Consideración y aprobación de la gestión

del Directorio y de la Sindicatura.

7) Remuneración del Directorio y de la Sindica-

tura en términos del artículo 261 –último párra-

fo- de la Ley 19.550.

8) Fijación del número de Directores titulares y

suplentes. Elección de los mismos.

9) Elección de Síndico titular y suplente.

Nota 1: Se recuerda a los señores Accionistas

que pueden hacerse representar en la Asam-

blea mediante Carta Poder dirigida al Directorio

con arreglo de lo dispuesto por el artículo 239

de Ley 19.550 y para asistir al acto deberán co-

municar el número de sus acciones con una an-

ticipación de tres (3) días hábiles al de la fecha

fijada para la asamblea, al domicilio de la calle

Lavalle 1425, piso 7º, CABA., de lunes a Viernes

de 14 a 18 horas.

Nota 2: La documentación a considerar se en-

cuentra a disposición de los Sres. Accionistas

en Lavalle 1425, piso 7º, CABA., de lunes a vier-

nes de 14 a 18 horas.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio N° 185 de fecha 05/11/2015 Roberto

Martin Lozza - Presidente

e. 07/10/2016 N° 74908/16 v. 14/10/2016