N° 74628/16 Aviso del Boletín Oficial
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL
Texto del aviso
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. I.A.M.
Se convoca a los señores Accionistas del
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL,
Compañía Argentina de Seguros S.A.I.A.M. a
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día
26 de octubre de 2016 a las 17hs, en el domicilio
de la Sociedad, Av. Belgrano 774/76, C.A.B.A.
a efectos de considerar el siguiente Orden del
Día: 1º. Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea. 2º Considera-
ción de la Memoria, Balance General, Cuadro
Demostrativo de la Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Informe del Auditor e Informe del
Consejo de Vigilancia y aprobación de la ges-
tión del Directorio y del Consejo de Vigilancia
correspondientes al ejercicio económico Nº 51
cerrado el 30 de junio de 2016. 3º Aprobación
de los honorarios correspondientes al ejercicio
económico para los Directores y fijación de los
honorarios de los mismos en un porcentaje
superior al establecido por el artículo 261 de
la Ley 19550. 4° Aprobación de los honorarios
correspondientes al ejercicio económico para
los Miembros del Consejo de Vigilancia y fi-
jación de los honorarios de los mismos en un
porcentaje superior al establecido por el artícu-
lo 261 de la Ley 19550. 5° Distribución de utili-
dades. 6° Consideración de la continuidad de
los mandatos de los Directores Titulares José
A. Bereciartúa, Francisco N. Matilla, Guilermo
D. Cabrera, Gererado D.Díaz Beltrán, Nicolás
Morelli y Juan C. Uboldi. En su caso, elección
de hasta seis Directores Titulares hasta com-
pletar mandato. 7º Elección de doce Directores
Suplentes por el término de un año de confor-
midad con el artículo 14° del Estatuto Social. 8°
Consideración de la continuidad de los manda-
tos de los Miembros Titulares del Consejo de
Vigilancia Elías Soso y Fabián C. Tarrío. En su
caso elección de hasta dos Miembros Titulares
del Consejo de Vigilancia hasta completar man-
dato. 9° Consideración de la continuidad de
los mandatos de los Miembros Suplentes del
Consejo de Vigilancia Mauro J. González y José
L. Valdés. En su caso, elección de hasta dos
Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia
hasta completar mandato. 10° Designación de
entre los Directores Titulares, del Presidente,
Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del
Directorio por el término de un año. 11° Autori-
zación al Directorio para fijar los importes que
podrán retirar a cuenta de honorarios corres-
pondientes al ejercicio económico iniciado el 1°
de julio de 2016 los Directores y Miembros del
Consejo de Vigilancia, con sujeción a la aproba-
ción de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
correspondiente al ejercicio. Buenos Aires, 11
de agosto de 2016. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 04/11/2015 José Alberto
Bereciartua - Presidente
e. 07/10/2016 N° 74628/16 v. 14/10/2016