INVERSIONES FALABELLA ARGENTINA S.A.

INVERSIONES FALABELLA ARGENTINA S.A.

Comunica que: (1) Por Asamblea Ordinaria de

accionistas de fecha 14 de julio de 2016 se

resolvió por unanimidad: (i) que el directorio

quede compuesto de la siguiente manera: Pre-

sidente: Carlo Solari Donaggio, Vicepresidente:

Ricardo Zimerman; Director Titular: Manuel

María Benites y (ii) asignarle, conforme a lo

dispuesto por el artículo 274, segundo párrafo

de la Ley de Sociedades Comerciales asignar

al Dr. Manuel María Benites funciones espe-

ciales en el área de Relaciones Institucionales

(públicas) quedándole expresamente vedado

participar en la determinación y pagos de na-

turaleza aduanera, tributaria o previsional, sea

esta nacional, provincial o municipal, así como

intervenir en resoluciones de materias de po-

lítica tarifaria, de precios o cambiarias. Todos

los directores constituyen domicilio especial en

Suipacha 1111, Piso 18, CABA. (2) Por Asamblea

Ordinaria de Accionistas de fecha 10 de agosto

de 2016, se resolvió: (i) aceptar la renuncia pre-

sentada por el Sr. Ricardo Edmundo Zimerman

a su cargo de Vicepresidente y Director Titular;

(ii) que el Directorio quede integrado de la si-

guiente manera: Presidente: Carlo Solari Dona-

ggio, Vicepresidente: Pablo Agustín Ardanaz,

Director Titular: Manuel María Benites; (iii) asig-

narle, conforme lo dispuesto por el artículo 274,

segundo párrafo de la Ley de Sociedades Co-

merciales asignar al Dr. Manuel María Benites

funciones especiales en el área de Relaciones

Institucionales (públicas) quedándole expresa-

mente vedado participar en la determinación

y pagos de naturaleza aduanera, tributaria

o previsional, sea esta nacional, provincial o

municipal, así como intervenir en resoluciones

Miércoles 12 de octubre de 2016

de materias de política tarifaria, de precios o

cambiarias. Todos los directores constituyen

domicilio especial en Suipacha 1111, Piso 18,

CABA. Autorizado según instrumento privado

Acta de Asamblea de fecha 10/08/2016

Pablo Gabriel Noseda - T°: 38 F°: 751 C.P.A.C.F.

e. 12/10/2016 N° 75700/16 v. 12/10/2016