LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

El Consejo de Administración de La Nueva

Cooperativa de Seguros Limitada, dando cum-

plimiento al artículo 47º del Decreto Ley 20.337

y demás prescripciones legales y estatutarias

concordantes, convoca a Asamblea General

Ordinaria para el día 28 de Octubre de 2.016 a

las 18,30 horas, en su sede social Bartolomé

Mitre 4062/4/8, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de dos socios para firmar el

Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Informes

de la Sindicatura y del Jurado, correspondien-

tes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2016

3. Distribución de Inversiones de acuerdo con

las normas establecidas por la Superintenden-

cia de Seguros de la Nación. Autorización por el

término de un año, para la venta de inmuebles

de la Cooperativa y/o espacio aéreo sobre di-

chos inmuebles. Designación por un año de una

Comisión Fiscalizadora a tales efectos.

4. Determinar la retribución de los Consejeros y

Síndicos y su fijación.

5. Fijación del número de miembros de la Comi-

sión Escrutadora y su elección.

6. Elección de:

a) Tres Consejeros Titulares por tres años;

b) Seis Consejeros Suplentes por un año;

c) Tres Síndicos Titulares y Tres Síndicos Su-

plentes por un año;

d) Tres miembros Titulares y dos Suplentes por

un año para constituir el Jurado.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Octubre 7

de 2016

El Consejo de Administración - Alberto Santia-

go Schilliro - Presidente

Designado según instrumento privado acta de

asamblea Nº 154 de fecha 31/10/2014 Alberto

Santiago Schilliro - Presidente

e. 12/10/2016 N° 76005/16 v. 12/10/2016