N° 74896/16 Aviso del Boletín Oficial
LEYDEN S.A.I.C. Y F.
Texto del aviso
LEYDEN S.A.I.C. Y F.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria
de accionistas para el día 07 de Noviembre
de 2016, a las 11:00 horas en primera con-
vocatoria y a las 12:00 horas en segunda
convocatoria, en la sede social sita en la calle
Anchoris 273, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA 1) Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el Acta; 2) Explicación a la
Asamblea sobre las causas de la convocato-
ria fuera del término legal. 3) Consideración
de la documentación prevista en el artículo
234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspon-
diente al ejercicio social cerrado el 30 de
junio de 2016. 4) Distribución de las utilidades
del ejercicio, según el siguiente detalle: a)
Distribución de dividendos en efectivo por un
total de $ 3.000.000 (tres millones de pesos),
pagaderos según el siguiente cronograma: 1ª
cuota el 30 de noviembre de 2016 por la suma
de $ 500.000.- 2ª cuota el 29 de diciembre de
2016 por la suma de $ 500.000.- 3ª cuota el 31
de enero de 2017 por la suma de $ 500.000.-
4ª cuota el 28 de febrero de 2017 por la suma
de $ 500.000.- 5ª cuota el 31 de marzo de
2017 por la suma de $ 500.000.- 6ª cuota el 28
de abril de 2017 por la suma de $ 500.000.- b)
Formación de una reserva facultativa para la
construcción de una nueva planta industrial,
por la suma de $ 7.323.721 (siete millones
trescientos veintitrés mil setecientos veintiún
pesos). c) A Reserva Legal $ 543.354.- (qui-
nientos cuarenta y tres mil trescientos cin-
cuenta y cuatro pesos). 5) Consideración de
la gestión de los miembros del Directorio por
el ejercicio cerrado el 30 de junio 2016.- 6)
Consideración de las remuneraciones al Di-
rectorio correspondiente al ejercicio cerrado
el 30 de junio 2016.- 7) Fijación del número
y Designación de Directores Titulares y Su-
plentes, con mandato por dos ejercicios, es
decir hasta la Asamblea que considere los
Estados Contables del Ejercicio a cerrarse
el 30 de Junio de 2018. 8) Consideración de
la gestión de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de
junio 2016.- 9) Elección de los miembros titu-
Sección
lares y suplentes de la Comisión Fiscalizado-
ra, por el ejercicio Nro. 59 iniciado el 1ro. de
Julio de 2016.- 10) Designación del Contador
Certificante del Balance del ejercicio Nro. 59
iniciado el 1ro. de Julio de 2016.- 11) Fijación
de la remuneración del Contador Certificante
del Balance del Ejercicio Nro. 58 cerrado el
30 de junio de 2016.- Se hace presente que,
de acuerdo al art. 238, 2do. párrafo de la Ley
19550, los Sres. Accionistas deberán cursar
comunicación a efectos de su inscripción
en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta
el día 04 de Noviembre de 2015, en la sede
social de la empresa, calle Anchoris Nº 273,
Capital Federal, en el horario de 13:00 a 17:30
horas. Asimismo, quienes tengan sus accio-
nes depositadas en Caja de Valores, deberán
acompañar el certificado de depósito corres-
pondiente dentro del mismo plazo. El Direc-
torio - Presidente: Ing. Guillermo Saúl Bianchi
Designado por Acta de Asamblea General Or-
dinaria y Extraordinaria Nº 67 del 23/10/2014
y Acta de Directorio Nº 632 del 24/10/2014
Designado según instrumento privado acta de
directorio N° 632 de fecha 24/10/2014 Guillermo
Saul Bianchi - Presidente
e. 07/10/2016 N° 74896/16 v. 14/10/2016