LIPSIA S.A. INMOBILIARIA

LIPSIA S.A. INMOBILIARIA

COMERCIAL Y FINANCIERA

Convócase a los Señores Accionistas de LIP-

SIA S.A. INMOBILIARIA, COMERCIAL Y FI-

NANCIERA a Asamblea General Ordinaria para

el día 24 de Octubre de 2016, a las 14.30 horas

en Av. Corrientes 316, Piso 7°, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el

acta de la Asamblea.

2. Consideración de la documentación del ar-

ticulo 234 inciso 1° de la Ley General de Socie-

dades, correspondiente al ejercicio anual N° 81

clausurado el 30 de Junio de 2016.

3. Consideración de la remuneración del Direc-

torio y Sindicatura.

4. Consideración de los resultados del ejercicio,

netos de las remuneraciones aprobadas en el

punto anterior del Orden del Día y su destino.

5. Consideración de la gestión del Directorio y

Sindicatura.

6. Fijación del número de Directores y elección

de los mismos.

7. Designación de Sindico Titular y Suplente.

EL DIRECTORIO

Resuelto en Reunión de Directorio de fecha 26

de Septiembre de 2016, Fojas 493 y 494 del

Libro Actas del Directorio N° 2, Acta N° 1103.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO N° 1084 de fecha 17/11/2014

Carlos Ernesto Roman Baumgart - Presidente

e. 06/10/2016 N° 74233/16 v. 13/10/2016