PLAYAS SUBTERRANEAS S.A.

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Escritura 248 del 7/10/2016 protocoliza Actas de

Directorio del 28/12/2015 y 18/05/2016, Acta de

Comision Fiscalizadora del 18/05/2016 y Acta

de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

del 18/05/2016: Se aprobó por unanimidad 1)

Por fallecimiento del Presidente del Directorio

Enrique ALBERT SORIANO, que desde el 1º

de setiembre de 2014 y por razones de índole

personal, se encontraba en uso de licencia, el

Directorio adoptó las siguientes decisiones con

vigencia hasta esa fecha: (i) Incorporó con ca-

rácter de Director Titular al Director Suplente,

Horacio ARCE, y (ii) Redistribuyó los cargos en

el Directorio que quedó integrado de la siguiente

manera: Presidente: Oscar Gustavo ALVAREZ;

Vicepresidente: Alejandro Carlos CARAMP, y

Director Titular: Horacio ARCE. Todos fijaron

domicilios especiales en Avenida de Mayo 1437,

5º piso, departamento “J”, CABA. 2) Mantener

en 3 y 1 respectivamente, el número de miem-

bros titulares y suplente que integrarán el Di-

rectorio y designar para cubrir las vacantes por

dos ejercicios, esto es hasta el 31 de diciembre

de 2017: Presidente: Oscar Gustavo ALVAREZ;

Vicepresidente: Alejandro Carlos CARAMP; Di-

rector Titular: Horacio ARCE; Directora Suplen-

te: Cecilia Dina LUZI. Designar miembros de la

Comisión Fiscalizadora por 2 ejercicios, esto es

hasta el 31 de diciembre de 2017: Presidente:

Hugo Luis ZUBELDIA; Vocales Titulares: Rubén

Daniel ESNAOLA y Franco BRINDISI; Vocales

Suplentes: José Alberto BRUZZESE, César

Abel GUIDI y Liliana ROGAL. Todos constituye-

ron domicilios especiales en Avenida de Mayo

1437, 5º piso, departamento “J”, CABA. Autori-

zado según instrumento público Esc. Nº 248 de

fecha 07/10/2016 Reg. Nº 148

Laura Jimena Sorondo - T°: 74 F°: 315 C.P.A.C.F.

e. 12/10/2016 N° 75831/16 v. 12/10/2016