N° 75570/16 Aviso del Boletín Oficial
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Texto del aviso
SANTIAGO DE COMPOSTELA
PROMOTORA DE SEGUROS S.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse el 9 de noviembre
de 2016 a las 12 horas en la Sede Social sita en
la calle Teniente General Juan Domingo Perón
456 Piso 5 Of. 501 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración
de la memoria, informe del auditor indepen-
diente, los estados de situación patrimonial, de
resultados, de evolución del patrimonio neto y
de flujo de efectivo, la información complemen-
taria contenida en sus notas 1 a 7 y anexos I
a IV e informe del síndico, correspondientes al
ejercicio económico Nº 31 finalizado el 30 de
junio de 2016; 3) Consideración de la Gestión
de Directores y Síndicos; 4) Remuneración de
Directores y Síndicos; 5) Tratamiento de los
Resultados No Asignados; 6) Fijación del Nú-
mero de Directores y elección de los mismos
y 7) Elección de Síndicos Titular y Suplente. 8)
Reforma de los artículos 1 y 3 del estatuto.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GRAL ORIDNARIA de fecha
12/11/2015 SILVESTRE VILA MORET - Presidente
e. 12/10/2016 N° 75570/16 v. 18/10/2016