SEGUROS FALABELLA PRODUCTORES S.A.

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Comunica que: (1) Por Asamblea Ordinaria de

accionistas de fecha 09 de diciembre de 2015

se resolvió por unanimidad: (i) que el directorio

quede compuesto de la siguiente manera: Pre-

sidente: Ricardo Edmundo Zimerman, Vicepre-

sidente: Alejandro Arze Director Titular: Eduar-

do Andrés Herrera, Director Suplente: Manuel

María Benites; y (ii) asignarle, de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 274, segundo

párrafo de la Ley de Sociedades Comerciales

asignar al Dr. Manuel María Benites funciones

especiales en el área de Relaciones Institu-

cionales (públicas) quedándole expresamente

vedado participar en la determinación y pagos

de naturaleza aduanera, tributaria o previsional,

sea esta nacional, provincial o municipal, así

como intervenir en resoluciones de materias de

política tarifaria, de precios o cambiarias y asig-

nar a los Sres. Ricardo Edmundo Zimerman,

Alejandro Arze y Eduardo Andrés Herrera, entre

otras, funciones específicas en aquellas mate-

rias relacionadas con la determinación y pagos

de naturaleza aduanera, tributaria o previsional,

sea esta nacional, provincial como municipal,

así como intervenir en resoluciones de materia

de política tarifaria, de precios o cambiarias.

Todos los directores constituyen domicilio es-

pecial en Suipacha 1111, Piso 18, CABA. (2) Por

Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 10

de agosto de 2016, se resolvió: (i) aceptar la re-

nuncia presentada por el Sr. Ricardo Edmundo

Zimerman a su cargo de Presidente y Director

Titular; (ii) que el Directorio quede integrado de

la siguiente manera: Presidente: Pablo Agustín

Ardanaz, Vicepresidente: Alejandro Arze Direc-

tor Titular: Eduardo Andrés Herrera, Director

Suplente: Manuel María Benites; (iii) asignarle,

conforme con lo dispuesto por el artículo 274,

segundo párrafo de la Ley de Sociedades Co-

merciales asignar al Dr. Manuel María Benites

funciones especiales en el área de Relaciones

Institucionales (públicas) quedándole expresa-

mente vedado participar en la determinación

y pagos de naturaleza aduanera, tributaria o

previsional, sea esta nacional, provincial o mu-

nicipal, así como intervenir en resoluciones de

materias de política tarifaria, de precios o cam-

Sección

biarias; (iv) asignar a los Sres. Pablo Agustín Ar-

danaz, Alejandro Arze y Eduardo Andrés Herre-

ra, entre otras, funciones específicas en aque-

llas materias relacionadas con la determinación

y pagos de naturaleza aduanera, tributaria o

previsional, sea esta nacional, provincial como

municipal, así como intervenir en resoluciones

de materia de política tarifaria, de precios o

cambiarias. Todos los directores constituyen

domicilio especial en Suipacha 1111, Piso 18,

CABA. Autorizado según instrumento privado

Acta de Asamblea de fecha 10/08/2016

Pablo Gabriel Noseda - T°: 38 F°: 751 C.P.A.C.F.

e. 12/10/2016 N° 75698/16 v. 12/10/2016